特 別 提 示
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波富達股份有限公司第九屆監事會第十七次會議於2020年3月25日在公司會議室召開，本次會議的通知於2020年3月15日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事4人，實際出席4人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議及其通過的決議合法有效。會議由監事會主席宋颯英女士主持，經與會監事認真審議，表決通過了以下議案:
一、公司2019年度監事會工作報告
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
二、公司2019年年度報告及其摘要
監事會認為：公司2019年年度報告公允地反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果；立信中聯會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《寧波富達股份有限公司2019年度審計報告》是實事求是、客觀公正的；並確認2019年年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三、公司2019年度財務決算報告
四、關於公司2019年度利潤分配的預案
五、關於公司2020年度對外擔保計劃的議案
六、公司2019年度內部控制評價報告
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。
七、關於擬繼續使用閒置資金進行現金管理的議案
八、關於預計2020年度日常關聯交易的議案
預計2020年度日常關聯交易的內容：本公司的子公司與通商集團及其子公司之間的日常交易。
公司2020年度日常關聯交易預計不包括：1、已單獨審議並託管的寧波城投的兩個商業地產項目；2、根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的規定，已經公司審計委員會和董事會單獨確認的可以豁免按照關聯交易信息披露的事項：寧波科環以公開招標方式向關聯方出售的水泥；廣場公司按國家認定或政府定價向關聯方購買自來水、燃氣等物資。預計公司2020年度日常關聯交易金額為4,550.75萬元，佔2019年末公司淨資產292,135.37萬元的1.56%。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，1票迴避（關聯監事宋颯英迴避表決）。本議案需報下次股東大會審議。
詳見上證所網站（http://www.sse.com.cn）《寧波富達關於預計2020年度日常關聯交易的公告（臨2020-012）》。
九、關於公司十屆監事會監事人選的議案
由於公司九屆監事會至2020年4月18日任期屆滿，根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》規定，必須依法換屆。經股東寧波城建投資控股有限公司推薦，宋颯英女士、蔡晨斌先生為公司十屆監事會監事候選人；經股東寧波市銀河綜合服務中心推薦，張波先生為公司十屆監事會監事候選人。
公司職代會選舉鍾啟明先生、施亞琴女士為職工監事人選。
股東推薦的監事候選人名單，報下次股東大會選舉批准後，與職代會選舉的二名職工監事一起組建新一屆監事會。上述候選人簡歷附後。
十、監事會獨立意見
（一）監事會對公司依法運作情況的獨立意見
2019年度，公司董事會和經營層能夠依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及監管部門的相關要求，依法決策、規範運作，不斷推進公司治理結構和內控體系的健全。公司全體董事及高級管理人員認真履行誠信勤勉義務，無損害公司利益的行為，亦無內幕交易、非公平關聯交易情況發生。
（二）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
2019年度，監事會依法履行檢查經營管理和財務狀況的職責，認為公司財務報告能夠真實、準確、完整地反應公司財務狀況和經營成果，立信中聯會計師事務所（特殊普通合夥）對公司出具的2019年度財務審計報告和對涉及事項作出的評價:客觀、公允。
（三）監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
2019年度，公司無募集資金投入項目等情況發生。
（四）監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
報告期內，公司通過公開掛牌方式出售公司陽明西路土地使用權及地上建築物，標的資產的轉讓價款10,063.12萬元（含稅）。上述出售資產的決策程序規範、交易價格公允、信息披露完整。報告期內，公司無收購事項。
（五）監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
公司監事會認為：2019年度，公司與控股股東間發生的關聯交易是公開、公平、合理的，沒有損害公司和中小股東的利益。關聯交易事項的審議程序、公司董事會和股東大會的召開程序和表決程序符合相關法律法規的規定。關聯董事和關聯股東實施了迴避表決，獨立董事發表了獨立意見。
（六）監事會對內部控制評價報告的審閱情況
公司監事會已審閱《寧波富達股份有限公司2019年度內部控制評價報告》，公司監事會認為：該報告符合《企業內部控制基本規範》等法律法規的要求，全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。
公司十屆監事會監事候選人簡歷：
宋颯英:女,漢族，1972年4月出生,浙江寧波人,2009年4月加入中國共黨，1992年8月參加工作，大學本科學歷,高級會計師,現任寧波城建投資控股有限公司資產審計部總經理、寧波富達股份有限公司監事會主席。
1989.09-1992.07 浙江財經學院投資經濟管理系投資專業在讀
1993.09-1995.07 杭州電子工業學院在讀
1992.08-1998.06 寧波國際信託投資公司職員
1998.06-2000.04 寧波永德會計師事務所審計人員
2000.04-2003.05 寧波城建投資控股有限公司財務部主辦會計
2003.05-2007.12 寧波城建投資控股有限公司財務部副經理
2007.12-2009.01 寧波城建投資控股有限公司資產審計部經理
2009.01至今 寧波城建投資控股有限公司審計部總經理
蔡晨斌: 男，漢族，1992年3月出生，浙江慈溪人。2012年12加入中國共產黨，2017年6月參加工作，上海財經大學經濟學院數量經濟學專業畢業，全日制碩士研究生學歷，碩士學位，會計師，FRM（金融風險管理師），基金、證券、期貨從業資格。現任寧波城建投資控股有限公司計劃財務部籌融資管理員。
2011.9-2015.6杭州電子科技大學會計學院會計專業 學士
2015.9-2017.6上海財經大學經濟學院數量經濟學 研究生 碩士
2017.07-2017.09遠大能源化工有限公司資產配置部 現貨研究員
2017.10-2017.11寧波金田銅業（集團）股份有限公司董秘辦證券管理員
2017.12-2018.03寧波和開豐雲創新投資管理有限公司 投資部投資經理
2018.4-至今 寧波城建投資控股有限公司計劃財務部 城投管培生、籌融資信息
張波：男，漢族，1967年9月出生，浙江舟山人。1989年8月加入中國共產黨， 1985年10月參加工作，本科學歷，助理經濟師。現任寧波市銀河綜合服務中心董事長、寧波富達股份有限公司監事。
1985.10-1990.05上海基地後勤部服役（部隊）
1990.05-2001.10 工行舟山市分行岱山分行職員
2001.10-2002.07 工行舟山市分行岱山支行長河分理處主任
2002.07-2005.01工行舟山市分行辦公室職員
2005.01-2006.12 工行舟山普陀山支行行長
2006.12-2008.05工行舟山分行辦公室（黨委辦公室）主任助理
2008.05-2009.03工行舟山分行辦公室（黨委辦公室）副主任兼後勤服務中心總經理
2009.03-2011.07工行舟山分行結算與電子銀行部副總經理
2011.07-2014.11工行舟山分行結算與電子銀行部總經理
2014.11-2018.11工行寧波分行辦公室副主任
2018.12至今 寧波市銀河綜合服務中心董事長
特此公告。
寧波富達股份有限公司
監事會
2020年3月27日
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