證券代碼：000890證券簡稱：法爾勝公告編號：2020-022
江蘇法爾勝股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事張韻女士的辭職報告。張韻女士因工作變動原因，申請辭去所擔任的公司董事及董事會各專門委員會職務。辭去上述職務後，張韻女士將不再擔任公司任何職務。
張韻女士的辭職未導致公司董事會成員低於法定人數，不影響公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，張韻女士的辭職申請自送達公司董事會時生效。
截至本公告披露日，張韻女士未持有公司股份。公司董事會對張韻女士在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2020年3月28日
證券代碼：000890證券簡稱：法爾勝公告編號：2020-023
江蘇法爾勝股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年3月12日以公告形式發佈了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》，於2020年3月24日以公告形式發佈了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的提示性通知》。
2、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。
3、召開時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2020年3月27日9:15～15:00期間的任意時間。
4、召開地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室
5、召集人：公司董事會
6、主持人：陳明軍先生
7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計25人，代表有表決權的股份數為83,181,747股，佔公司有表決權股份總數的21.9106％；其中中小股東21名，代表有表決權股份數為2,133,400股，佔公司有表決權股份總數的0.5620％。
1、參加現場會議的股東及股東代理人共6名，代表股份81,071,347股，佔公司有表決權股份總數的21.3547％；
2、通過網絡投票的股東及股東代理人共19名，代表股份2,110,400股，佔公司有表決權股份總數的0.5559％。
（三）公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決，具體表決結果如下：
1、審議通過了關於公司符合重大資產重組條件的議案
總表決情況：同意83,111,747股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9158％；反對70,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0842％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意2,063,400股，佔出席會議中小股東所持股份的96.7189％；反對70,000股，佔出席會議中小股東所持股份的3.2811％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了關於公司重大資產重組方案的議案
2.01審議通過了交易方案概況
2.02審議通過了交易對方
總表決情況：同意83,108,147股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9115％；反對70,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0842％；棄權3,600股（其中，因未投票默認棄權3,600股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0043％。
中小股東總表決情況：同意2,059,800股，佔出席會議中小股東所持股份的96.5501％；反對70,000股，佔出席會議中小股東所持股份的3.2811％；棄權3,600股（其中，因未投票默認棄權3,600股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1687％。
2.03審議通過了標的資產
2.04審議通過了標的資產的定價依據及交易價格
總表決情況：同意83,107,147股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9103％；反對71,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0854％；棄權3,600股（其中，因未投票默認棄權3,600股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0043％。
中小股東總表決情況：同意2,058,800股，佔出席會議中小股東所持股份的96.5032％；反對71,000股，佔出席會議中小股東所持股份的3.3280％；棄權3,600股（其中，因未投票默認棄權3,600股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1687％。
2.05審議通過了支付方式及期限
2.06審議通過了過渡期間損益歸屬
2.07審議通過了標的資產的交割及違約責任
2.08審議通過了本次交易決議有效期
3、審議通過了關於本次重大資產重組構成關聯交易的議案
4、審議通過了關於本次重大資產重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案
5、審議通過了關於本次重大資產重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案
6、審議通過了關於《江蘇法爾勝股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案
7、審議通過了關於公司與交易對方簽訂附生效條件的《股權轉讓協議》的議案
8、審議通過了關於公司聘請中介機構為本次重大資產重組提供服務的議案
9、審議通過了關於本次交易的評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價公允性的議案
10、審議通過了關於批准本次重大資產重組相關審計、資產評估報告的議案
11、審議通過了關於本次重大資產重組定價的依據及公平合理性說明的議案
12、審議通過了關於重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案
13、審議通過了關於提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產重組相關事宜的議案
14、審議通過了關於重大資產重組攤薄即期回報影響及採取措施的議案
15、審議通過了關於繼續為上海摩山商業保理有限公司提供借款及上海摩山商業保理有限公司資金償還安排的議案
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2、律師姓名：居建平張紅葉
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇世紀同仁律師事務所關於江蘇法爾勝股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書；
2、江蘇法爾勝股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議。
本文源自中國證券報
閱讀更多 金融界 的文章
