證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2019-064
江蘇法爾勝股份有限公司
第九屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十五次會議於2019年11月26日（星期二）下午14:00以通訊方式召開，會議應參加董事11名，陳明軍先生、程龍生先生、周輝先生、鍾節平先生、朱正洪先生、張韻女士、張文棟先生、黃芳女士、周玲女士、王建明先生、陳斌雷先生共計7名非獨立董事和4名獨立董事出席會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真討論，本次會議審議通過如下事項：
1、審議通過關於調整部分董事會專業委員會成員的議案
鑑於李明輝先生辭去公司董事會專業委員會相應職務。經董事長提名，選舉朱正洪先生為公司第九屆董事會審計委員會主任、選舉朱正洪先生為公司第九屆董事會提名委員會委員、選舉朱正洪先生為公司第九屆董事會戰略委員會委員。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過關於轉讓機器設備暨關聯交易的議案
為盤活公司閒置資產，提高資產運營效率，經與江蘇法爾勝光子有限公司（以下簡稱“光子公司”）協商，公司將擁有的345臺（套）機器設備轉讓給光子公司，對方在機器設備轉讓協議簽署之日起30日內一次性支付機器設備轉讓款及設備殘值返還款共計530萬元。
本次機器設備轉讓交易構成關聯交易，但不構成重大資產重組，亦無需提交股東大會審議。（本項議案關聯董事陳明軍先生、黃芳女士、王建明先生迴避表決，由公司其他8名非關聯董事審議表決）
該議案已經獨立董事事前認可，並發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《江蘇法爾股份有限公司關於轉讓機器設備暨關聯交易的公告》（公告編號：2019-065）
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司
董事會
2019年11月27日
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