證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
魯銀投資集團股份有限公司十屆董事會第一次會議通知於2020年3月31日以電子郵件方式發出，會議於2020年4月3日上午以現場與通訊相結合的方式召開，現場會議地址在公司第一會議室。公司董事7人，參加現場會議的董事4人，以通訊方式參加的董事3人。公司監事和高級管理人員列席會議。經半數以上董事共同推舉，會議由公司董事張玉才先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
根據現場審議及通訊表決結果，會議形成以下決議：
一、審議通過《關於選舉公司第十屆董事會董事長的議案》。
公司董事會選舉張禹良先生為公司第十屆董事會董事長，任期至本屆董事會期滿。公司董事會秘書空缺期間，董事長、法定代表人張禹良先生將代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於選舉公司董事會專門委員會成員的議案》。
1.董事會提名委員會成員：汪安東先生、董志勇先生、劉月新先生，汪安東先生擔任召集人。
2.董事會審計委員會成員：王詠梅女士、汪安東先生、李茜女士，王詠梅女士擔任召集人。
3.董事會薪酬與考核委員會成員：董志勇先生、王詠梅女士、張玉才先生，董志勇先生擔任召集人。
4.董事會戰略委員會成員：張禹良先生、劉月新先生、李茜女士、張玉才先生、汪安東先生、王詠梅女生、董志勇先生，張禹良先生擔任召集人。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》。
根據公司董事長提名並經審議，公司董事會聘任劉月新先生為公司總經理，任期至本屆董事會期滿。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關於聘任公司高管人員的議案》。
根據公司總經理提名並經審議，公司董事會聘任姚有領先生、張星貴先生、李偉先生為公司副總經理，聘任張星貴先生為公司財務負責人，任期至本屆董事會期滿。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
公司董事會聘任劉曉志女士為公司證券事務代表，任期至本屆董事會期滿。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司
董事會
2020年4月3日
附件：
相關人員簡歷
張禹良，男，1970年出生，工商管理碩士，高級會計師。歷任山東省商會財務科副科長，山東商報社財務部主任、財務總監、社長助理，山東日冷食品有限公司總會計師、董事、副總經理，山東一卡通科技有限公司財務總監，山東易通發展集團有限公司財務總監，山東國惠投資有限公司財務審計部部長，山東國惠基金管理有限公司董事長，山東國惠投資有限公司財務部部長等職。現任山東國惠有限公司總經理助理、資金部部長，魯銀投資集團股份有限公司董事長、黨委委員、書記，山東省鹽業集團財務總監，國泰租賃有限公司董事，山東正威投資控股有限公司監事。
劉月新，男，1972年出生，中共黨員，碩士學位，高級會計師。歷任山東省糖酒茶葉公司會計科長，北京銀座合智房地產開發公司財務負責人，重慶魯商地產有限公司財務總監，魯商置業股份有限公司財務部部長，北京銀座合智房地產開發公司總經理，山東魯信龍山置業有限公司總經理，山東國泰實業有限公司黨支部書記、董事、總經理，國泰租賃有限公司區域發展部總經理、投資部總經理，濟南文景投資管理有限公司董事長、總經理，兼任海南富林執行事務合夥人委派代表等職。現任魯銀投資集團股份有限公司總經理，黨委委員、副書記。
姚有領，男，1962年出生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，工程技術研究員。歷任萊鋼軋鋼廠機動科科長、副廠長，日照鋼鐵有限公司常務副總經理、工程技術研究員， 萊鋼技改指揮部冷軋項目部部長，板帶廠副廠長（正處級），安徽工業大學客座教授、碩士研究生導師，魯銀投資集團股份有限公司副總經理、董事等職。現任魯銀投資集團股份有限公司副總經理、黨委委員。
張星貴，男，1966年出生，中共黨員，本科學歷。歷任山東球墨鑄鐵管有限公司財務部長，海南魯海物業發展有限公司總經理助理、財務負責人，濟鋼集團財務處鋼城礦業財務科科長、規劃設計院財務科科長，濟鋼集團國際工程技術有限公司財務科科長，山東融鑫投資股份有限公司副總經理，濟鋼集團金融服務中心綜合辦公室主任、主任助理、副主任等職。現任魯銀投資集團股份有限公司副總經理、財務負責人。
李偉，男，1978年出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，經濟師。歷任魯銀投資集團股份有限公司規劃發展部信息管理主管，魯銀投資集團山東毛絨製品有限公司、魯銀投資集團德州羊絨紡織有限公司、魯銀集團禹城羊絨紡織有限公司總經理助理、副總經理，魯銀投資集團股份有限公司人力資源部副部長、部長等職。現任魯銀投資集團股份有限公司副總經理。
劉曉志，女，1983年出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，高級經濟師。現任魯銀投資集團股份有限公司辦公室業務主管、證券事務代表。
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