21世紀經濟報道記者獨家獲悉，近期，監管部門向全國性中資銀行國際業務牽頭部門和開展外匯業務的支付機構發文，更新外匯業務關注主體名單（共85家）。
前期，監管部門向銀行和支付機構提供了兩批外匯業務關注主體名單（簡稱“關注名單”），供銀行和支付機構參考。9月16日，21世紀經濟報道曾發表《獨家｜監管披露兩家涉嫌違規辦理外匯業務主體，空中雲匯否認》一文，報道了此事，涉及空中雲匯和易思匯。
多位知情人士透露，監管部門最新表示，根據銀行建議，結合近期外匯監管發現情況與問題，監管部門對關注名單進行了梳理更新。
監管部門說明稱，本期關注名單已涵蓋前期關注名單，請以本期關注名單為準，前期關注名單同時廢止。本期關注名單自提供之日起生效，有效期限為6個月，如無特殊說明或後續更新關注名單，期滿後即廢止。
21世紀經濟報道記者發現，新的關注名單已無Airwallet(HongKong)Limited（注：被指實為“空中雲匯”）和北京易思匯商務服務有限公司。
空中雲匯官網顯示，其成立於2015年，產品服務包括全球收款賬戶、外匯兌換、國際付款等業務，宣稱“市值超過10億美元”。易思匯官網顯示，其是真格基金、泰有基金、IDG資本、信中利共同投資的留學繳費諮詢服務平臺，對接了全球數千所海外院校和國內上百家教育機構。
監管部門表示，銀行和支付機構應按照相關監管要求，加強對關注名單主體相關外匯業務的真實性合規性審核，但不影響其真實合規業務辦理。經審核為真實合規業務的，銀行和支付機構按規定正常辦理。
根據《個人外匯管理辦法》第十七條規定，境內個人進行境外權益類、固定收益類以及國家批准的其他金融投資，應當按有關規定通過具有相應業務資格的境內金融機構辦理。請各銀行辦理個人對外付匯時有效甄別境外收款人名稱（包括名稱縮寫、簡寫等不同形式），對於境外收款人疑似為金融投資服務機構的，盡職審核匯款資金性質，防範個人付匯業務違規風險。
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