4月12日，深圳市公安局福田分局發佈通示，近期，外快(深圳)科技信息有限公司運營的“外快理財”平臺發佈“良性清退”公告，引發投資人廣泛關注。經初查後，發現該公司通過“小七寶”等短期理財非法集資，並意圖假借“良性清退”名義達到侵害投資人利益的目的，嚴重擾亂市場經濟秩序，立即對該公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，警方於4月10日對平臺實際控制人餘某、總經理楊某、運營負責人辛某、合作方林某等4人採取刑事強制措施。
通報顯示，警方現已獲取平臺全量數據，並聘請專業數據鑑定機構和司法審計機構開展數據鑑定、資金審計工作。為防止資金、資產轉移，警方現初步凍結涉案賬戶20個，凍結資金約970萬元人民幣;同時將易貶損、易轉移的41臺車輛和603件珠寶予以扣押，並將聘請第三方專業機構開展評估和鑑定工作。警方將繼續加大案件偵辦力度，全力開展追贓挽損工作。
目前相關案件正在進一步辦理中，投資人可通過線上報案方式，關注“福田警察”微信公眾號，進行線上登記報案。此外，還可以通過郵寄報案方式,將報案材料郵寄至深圳市公安局福田分局經濟犯罪偵查大隊，並註明“外快理財平臺報案材料”。
據官網介紹，外快理財是外快（深圳）科技信息有限公司旗下金融信息服務平臺，公司註冊資金1億元，於2016年1月成立。此前4月6日，外快理財發佈良性清退公告稱，決定根據深圳市互聯網金融協會公佈的《深圳市網絡借貸中介機構良性退出指引》良性退出P2P行業，即日起，正式啟動良性退出工作。
根據退出公告，自公告發布之日起，平臺內所有產品停止發佈，關閉註冊、充值通道。平臺法人保證不失聯，不跑路，公司高管及團隊維持公司正常運營,積極保證催收,訴訟及兌付等工作正常進行。
據網傳的一份外快理財群內4月8日的工作彙報顯示，目前外快理財的交易總額為149億，待兌付金額為4.8億，累計出借人10534人。
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