本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所的名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“信永中和”）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
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主要承辦的分支機構信息：
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2、人員信息
信永中和首席合夥人是葉韶勳先生，截止2020年2月29日，合夥人（股東）228人，註冊會計師1679人（2018年末為1522人）。從業人員數量5331人，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
3、業務規模
信永中和2018年度業務收入為173,000萬元，淨資產為3,700萬元。
信永中和2018年度上市公司年報審計項目236家，收費總額26,700萬元，涉及的主要行業包括製造業、軟件與信息技術服務業、電力熱力和燃氣生產供應業和交通運輸與倉儲物流業等，資產均值在1,870,000萬元左右。
4、投資者保護能力
信永中和已購買職業保險並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2018年度所投的職業保險，累計賠償限額15,000萬元。
5、獨立性和誠信記錄
信永中和及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近三年，信永中和受到證券監管部門行政處罰一次、行政監管措施六次，無刑事處罰和自律監管措施。
（二）項目成員信息
擬簽字項目合夥人路清先生，中國註冊會計師，中國註冊資產評估師，註冊諮詢專家，高級會計師，路清先生現任信永中和會計師事務所審計合夥人；從事註冊會計師工作三十年，實務經驗豐富，協調能力強。
路清先生在任職期間主持負責過的項目有：中國重汽、魯西化工、大成農藥、中通客車、華東數控等上市公司年報審計；新嘉聯、華東數控等IPO及年度審計；國網山東公司、山東電工、山東鋼鐵集團、齊魯證券、萊鋼集團、山水集團、齊魯製藥等大型企業審計及管理諮詢項目；中國重汽收購小鴨集團等重組審計。
路清先生擅長上市策劃及上市審計；大型國企年審；證券、基金等金融公司的審計；產權重組和資產重組；兼併策劃、組織結構及管理結構整合等審計相關業務，證券服務業務經驗豐富，具備相應的專業勝任能力。路清先生不存在兼職情況。
擬擔任項目質量控制複核人：高強先生，中國註冊會計師、高級會計師，高強先生為信永中和鄭州分部的總經理，全面負責鄭州分部整體工作。高強先生為河南省註冊會計師協會理事，河南省註冊會計師協會非執業會員工作委員會委員。在二十餘年的專業工作經歷中，主要從事會計審計、評審、諮詢、鑑定及團隊管理工作。負責審計和複核多家上市公司的上市及年報審計業務，證券服務業務經驗豐富，具備相應的專業勝任能力。高強先生不存在兼職情況。
擬簽字註冊會計師：張寶慶，中國註冊會計師，2012年起從事註冊會計師業務，為聖陽股份（002580）、魯西化工（000830）、山東黃金（01787.HK）等多家上市公司提供過年報審計、併購重組審計等證券相關服務業務。
張寶慶先生自2015年至今在信永中和濟南分所從事審計相關業務，從事過證券服務業務經驗近五年，具備相應的專業勝任能力。張寶慶先生不存在兼職情況。
本次擬安排的項目簽字合夥人、獨立複核合夥人、項目簽字註冊會計師均具有豐富的行業服務經驗，均不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
本次擬安排的項目簽字合夥人、獨立複核合夥人、項目簽字註冊會計師最近三年均不存在受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的情況。
（三）審計收費
本期審計費用為人民幣48萬元，其中審計報告收費45萬元，內部控制鑑證報告收費3萬元，與上一期一致。
審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終審計收費。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會審查意見
公司董事會審計委員會已對信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）進行了審查， 其在從事證券業務資格等方面均符合中國證監會的有關規定，具備為上市公司提供審計服務能力、專業勝任能力和投資者保護能力；具備證券從業資格，且具有上市公司審計工作的豐富經驗。其在擔任公司 2019 年年度審計機構期間，能及時與公司審計委員會、獨立董事、公司經營層進行溝通，切實履行外部審計機構 的責任與義務，能夠獨立、客觀、公正、及時地完成與公司約定的各項審計業務。
綜上所述，同意向董事會提議續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度審計機構。
（二）獨立董事關於本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見
公司獨立董事就續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）進行了事前認可： 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券從業資格，且具有上市公司審計工作的豐富經驗，在執業過程中嚴格遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》，切實履行了外部審計機構的責任與義務，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及中小股東利益的情況，符合相關法律法規及公司利益。 綜上所述，同意將《關於續聘會計師事務所及確定審計費用的議案》提交公司第四屆董事會第二次會議審議。
公司獨立董事就續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）發表了獨立意見： 經審查，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格，在其為公司年度財務報告審計、內控審計期間，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則， 較好完成了公司委託的年度財務報告審計和內控審計任務，審計結果客觀、公正。 綜上，我們同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度財務報告審計、內控審計的審計機構，並同意將該議案提請公司 2019 年年度股東大會審議。
（三）公司於 2020年4月14日召開的第四屆董事會第二次會議審議通過了《關於續聘會計師事務所及確定審計費用的議案》（表決情況為 7 票同意，0 票反對，0 票棄權）。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議， 並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
浙江迪貝電氣股份有限公司董事會
2020年4月16日
報備文件：
1、公司第四屆董事會第二次會議決議
2、獨立董事關於續聘2020年度審計機構的事前認可意見
3、獨立董事對公司對外擔保情況的專項說明及相關事項的獨立意見
4、審計委員會關於續聘2020年度審計機構的情況說明
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