證券代碼：600479 證券簡稱：千金藥業 公告編號：2020-009
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二O二O年四月八日，公司第九屆監事會第十二次會議在公司會議室召開，應到監事3人，實到監事2人，監事宋曉陽先生因工作原因未能出席會議，委託監事沈健斌先生代為出席並表決。
會議由公司監事會主席沈健斌先生主持，會議審議並通過了以下議案：
一、公司2019年度報告及摘要
經監事會對董事會編制的《2019年年度報告》審核，監事會認為：
（1）公司年報編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
（2）年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2019年度的經營管理和財務狀況。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
二、公司2019年度監事會工作報告
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
三、公司2019年度利潤分配預案
根據天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）的審計結果，2019年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為294,313,213.05 元，依據《公司章程》規定，母公司提取法定公積金14,060,643.09 元，2019年度實現的可供分配利潤為280,252,569.96元，加上上次分配後留存的未分配利潤679,106,689.56元，累計可供股東分配利潤為959,359,259.52元。
2019年度利潤分配預案：以2019年12月31日總股本418,507,117 股為基數，向全體股東每10股派現金紅利5元（含稅）。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
上述一、二、三項議案須提交公司2019年度股東大會審議通過。
特此公告。
株洲千金藥業股份有限公司監事會
2020年4月10日
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