證券代碼：600479 證券簡稱：千金藥業 公告編號：2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月8日，公司召開了第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於註銷子公司的議案》。為進一步優化公司結構和治理架構、降低企業管理成本，同意註銷子公司株洲千金物流有限公司（以下簡稱“千金物流”），並授權經營管理層辦理註銷事項。
根據《公司法》和《公司章程》等法規的相關規定，本事項無需提交股東大會審議。具體情況如下：
一、子公司基本情況
1、名稱：株洲千金物流有限公司
2、地址：株洲市荷塘區桂花路36號
3、法定代表人：謝志鋒
4、公司類型：有限責任公司
5、註冊資本：1000萬元人民幣
7、統一社會信用代碼：914302026803233044
8、經營範圍：貨物倉儲、貨物運輸中轉倉儲以及倉儲為主的物流配送活動；針紡織品、化工產品、礦產品、建築材料、農副產品、五金產品、有色金屬產品、機械產品銷售。
8、股權結構：株洲千金藥業股份有限公司持有千金物流100%股權
千金物流最近一期財務數據(經審計)：
單位：萬元
二、註銷子公司的原因說明
2017年7月6日，千金物流與株洲市地產儲備中心簽訂《國有建設用地儲備合同》，將土地及附屬資產，以4500.84萬元的價格由株洲市土地儲備中心收購納入政府土地儲備。該資產處置事項已於2017年6月30日經公司第八屆董事會第十五次會議審議通過，並於2017年7月1日在上交所網站予以披露。
2020年3月，千金物流將該宗土地交付給株洲市土地儲備中心，千金物流的所有經營活動已經停止。為進一步優化公司結構和治理架構、降低企業管理成本，公司決定註銷株洲千金物流有限公司。
三、註銷子公司對公司的影響
本次註銷子公司，有助於優化公司資源配置，降低運營成本。鑑於千金物流的業務規模佔公司總體比重不大，不會對公司整體業務發展產生影響，不會損害公司及全體股東利益。註銷後，公司合併報表範圍將發生相應變化，但不會對公司合併報表產生實質影響。
四、備查文件
第九屆董事會第十五次會議決議
特此公告！
株洲千金藥業股份有限公司
董事會
2020年4月10日
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