證券代碼：000783 證券簡稱：長江證券 公告編號：2020-024
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2019年年度股東大會。
（二）股東大會的召集人：長江證券股份有限公司（以下簡稱公司）董事會。公司第九屆董事會第五次會議已審議通過關於召開本次會議的議案。
（三）會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
1、現場會議召開日期：2020年5月20日（星期三）下午2:30；
2、網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月20日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年5月20日（星期三）上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2020年5月15日（星期五）。
（七）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
於股權登記日2020年5月15日（星期五）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
在審議《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》的相關子議案時，新理益集團有限公司、湖北能源集團股份有限公司、三峽資本控股有限責任公司和國華人壽保險股份有限公司等關聯股東迴避表決，且不得接受其他股東委託進行投票，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。該議案詳情請見公司於2020年4月29日在巨潮資訊網披露的《關於2020年度日常關聯交易預計的公告》。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點：
武漢市江漢區新華路特8號長江證券大廈。
二、會議審議事項
（一）《公司2019年度董事會工作報告》
（二）《公司2019年度監事會工作報告》
（三）《公司2019年年度報告及其摘要》
（四）《公司2019年度財務決算報告》
（五）《關於公司聘用2020年度審計機構的議案》
（六）《關於公司2019年度利潤分配的議案》
（七）《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
（八）《公司2019年度風險控制指標報告》
（九）《關於公司2020年度風險偏好授權的議案》
（十）《關於公司董事2019年度薪酬與考核情況的專項說明》
（十一）《關於公司監事2019年度薪酬與考核情況的專項說明》
（十二）《關於公司管理層2019年度績效考核及薪酬情況的專項說明》
（十三）《公司未來三年股東回報規劃（2020-2022）》
（十四）《關於更換公司董事的議案》
（十五）《關於修訂的議案》
（十六）《關於修訂的議案》
（十七）《關於修訂的議案》
（十八）《關於修訂的議案》
（十九）聽取《公司2019年度獨立董事述職報告》
議案（二）、（十一）、（十七）為公司第九屆監事會第三次會議提交，其餘議案均為公司第九屆董事會第五次會議提交。其中，議案（七）需分項表決，議案（十五）為特別決議議案，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。詳情請見公司於2020年4月29日在巨潮資訊網披露的相關公告。
三、提案編碼
表一： 本次股東大會提案編碼一覽表
四、會議登記等事項
（一）登記方式：現場或信函、郵件、傳真登記
（三）登記地點：武漢市江漢區新華路特8號長江證券大廈
（四）受託行使表決權人登記和表決時需提交的文件：
1、自然人股東：本人有效身份證件；
2、代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件複印件及代理投票授權委託書；
3、代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照（複印件並加蓋公章）、法定代表人身份證明書；
4、法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業執照（複印件並加蓋公章）、法定代表人簽署的代理投票授權委託書（加蓋公章）。
以信函、郵件或傳真方式進行登記的股東，請在參會時將相關身份證明、代理投票授權委託書等原件交給會務人員。
代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的代理投票授權委託書或者其他授權文件應當經過公證。
代理投票授權委託書請見本通知附件1。
（五）會務聯繫方式
地址：湖北省武漢市江漢區新華路特8號長江證券大廈（郵編：430015）
聯繫人：王健、呂也
聯繫電話：027-65799886、65799866
傳真號碼：027-85481726
（六）會議費用
請出席會議的股東或股東代理人按時參加會議，出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。
（七）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議另行通知。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件2。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第五次會議決議公告；
2、公司第九屆監事會第三次會議決議公告；
3、深交所要求的其他文件。
長江證券股份有限公司董事會
二二年四月二十九日
附件1：
茲委託 先生（女士）代表本人(或本單位)出席長江證券股份有限公司（以下簡稱公司）2020年5月20日（或依法延期後的其他日期）召開的公司2019年年度股東大會，並代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委託人可自行決定對該等議案投同意票、反對票或棄權票：
1、委託人身份證號碼（附註2）：
2、股東賬號： 持股數（附註3）：
3、被委託人簽名： 身份證號碼：
委託人簽署（附註4）：
委託日期：2020年 月 日 本委託書有效期 天
附註：
1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”號；如欲對議案投反對票，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對議案投棄權票，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。多選或未作選擇的，則視為無效表決票。
2、請填寫自然人股東的全名及身份證號；如股東為法人單位，則無須填寫本欄。
3、請填寫股東擬授權委託的股份數目。如未填寫，則委託書的授權股份數將被視為該股東在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的所持有的股數。
4、代理投票委託書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委託股東為法人單位，則本委託書須加蓋法人印章。
附件2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360783”，投票簡稱為“長江投票”。
2、填報表決意見。
本次會議審議議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
本次股東大會需要表決的議案事項的提案編碼如下表：
3、股東對總議案進行投票，視為對其他所有提案表達相同意見。
在股東出現對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月20日（現場股東大會當日）上午9:15，結束時間為2020年5月20日（現場股東大會當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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