农发行常州市分行严格落实人行反洗钱工作要求，一是建立完善治理结构。进一步建立运行有序、制约有效的反洗钱工作运行机制，构建由反洗钱工作领导小组、反洗钱管理牵头部门、业务条线及其相关岗位等共同组成点面结合、立体多维的反洗钱资源配置格局。二是建立健全内控制度。依据法律法规、监管要求，并充分结合工作实际，及时修订完善客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等多维度反洗钱内控制度体系。三是着力强化日常操作。加强各行在反洗钱管理系统中的参与度，充分利用反洗钱管理系统对客户资金交易的合规性进行非现场监测，扎实做好大额交易、可疑交易报告上报、排除工作。
杨 萍
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