证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2020-014
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况：
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届董事会第二十七次会议于2020年4月14日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月10日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况：
1、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
2、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。
公司《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、梁子才向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
4、审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2019年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计工作报酬。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-016）。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。董事会认为上述议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对2020年度日常关联交易的预计参考了同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。
董事会在审议上述议案时，关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生、王 俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前 认可意见和同意的独立意见，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的 情形。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于及摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为实现公司战略发展目标，公司推出本计划，以期配合公司中长期发展战略规划，确保公司经营目标的实现。公司董事高扬先生、ZHOU DAIXING（周代星）先生、侯颖女士参与本期员工持股计划，已回避对该议案的表决。
为保证公司本计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
（5）授权董事会选任、变更本员工持股计划的资产管理机构；
（6）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
（7）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2020-018）。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事高扬先生、ZHOU DAIXING（周代星）先生、侯颖女士参与本期员工持股计划，已回避对该议案的表决。公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
10、审议通过《2019年度利润分配的预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
综合考虑公司经营与财务状况，并结合2020年发展规划，公司预计未来十二月内将进行重大投资，继续投资建立福建大数据中心产业园，预计投资金额4亿元—6亿元（具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准），公司拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-019）。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于重大资产重组置入资产的减值测试报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（青天评报字［2020］第QDV025号），北京贝瑞和康生物技术有限公司100%股权（以下简称“置入资产”）于评估基准日2019年12月31日的评估价值为人民币549,707.15万元，置入资产的交易价格430,000.00万元，未发生减值。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
12、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2020年5月7日召开2019年年度股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-020）。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2020年4月14日
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