本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例，每股轉增比例：每股派發現金紅利1.00 元，以資本公
積金轉增股本每股轉增 0.30 股。
本次利潤分配和資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的
總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，江山歐派門業股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤共計623,691,558.70元，其中母公司可供分配利潤為599,082,885.70元。經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積金轉增股本。本次利潤分配、公積金轉增股預案如下：
1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本80,816,061股，以此計算合計擬派發現金紅利80,816,061.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為30.93%。
2、公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉增3股。截至2019年12月31日，公司總股本80,816,061股，本次轉增後，公司的總股本為105,060,879股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司參與權益分派總股本發生變動的，擬維持每股分配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）總額。如後續參與權益分派總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配、公積金轉增股本預案尚需提交公司股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月16日召開第三屆董事會第十六次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案，並同意將該議案提交公司股東大會審議
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案是在充分考慮公司長遠發展、所處行業的特點、盈利情況、實際經營情況及股東回報的情況下提出的合理分配預案，有效地兼顧了公司的可持續發展與投資者的合理投資回報，有利於實現公司安全持續穩健的發展，符合《上市公司監管指引3 號-上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案並提交股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認為：本次利潤分配及資本公積金轉增股本的預案符合公司當前的實際情況，符合《公司章程》及相關法律、法規及規範性文件的規定，，考慮了公司現金流狀況、公司經營發展的實際情況和股東的投資回報，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案並提交股東大會審議。
三、相關風險提示
（一）本次利潤分配及資本公積轉增股本預案不會對公司經營現金流產生重大影響，不會對公司正常經營和長期發展產生重大不利影響。本次利潤分配及資本公積金轉增股預案實施後，公司總股本將增加，預計每股收益、每股淨資產等指標將相應攤薄。
（二）本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交公司股東大會審議批准後方可實施。
敬請廣大投資者理性判斷，注意投資風險。
特此公告。
江山歐派門業股份有限公司
董事會
2020年4月18日
