證券代碼：603916 證券簡稱：蘇博特 公告編號：2020-037
轉債代碼：113571 轉債簡稱：博特轉債
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日以現場方式召開了第五屆監事會第十七次會議。公司於2020年4月20日以電話及郵件方式發出會議通知。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席張月星主持，董事會秘書、證券事務代表列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於審議2020年第一季度報告及其摘要的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過了《關於公司募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的公告議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
江蘇蘇博特新材料股份有限公司監事會
2020年4月28日
報備文件
（一）第五屆監事會第十七次會議決議
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