本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議通知及議案於2020年4月15日以專人送達或電子郵件方式發出。會議於2020年4月29日以現場及視頻會議方式召開，現場會議地點為南京。會議應到董事13人，實到董事11人，汪濤非執行董事和劉豔獨立非執行董事未親自出席會議，其中：汪濤書面委託張偉董事長代為行使表決權，劉豔書面委託陳傳明獨立非執行董事代為行使表決權。會議由公司董事長張偉主持。公司部分監事及高級管理人員列席會議。本次會議有效表決數佔董事總數的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規則》的規定。經與會董事審議，表決通過了各項議案，並作出如下決議：
一、同意關於公司2020年第一季度報告的議案。
表決結果：13票贊成，0票反對，0票棄權
二、同意關於《華泰證券股份有限公司文化建設工作綱要》的議案。
表決結果：13票贊成，0票反對，0票棄權
特此公告。
華泰證券股份有限公司
董事會
2020年4月30日
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