證券代碼：002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020-054
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於召開2020年第三次臨時股東大會的議案》，現將本次臨時股東大會相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議名稱：2020年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次臨時股東大會會議召開已經公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過，召開程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。
4、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場會議
（2）網絡投票
①網絡投票方式（可選擇以下任意一種投票方式進行投票，如果同一表決權重複投票表決，則以第一次投票表決結果為準）
A、深圳證券交易所交易系統；
B、互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）
②網絡投票時間
A、深圳證券交易所交易系統投票時間：2020年5月8日的交易時間，即9：30-11：30，13：00-15：00。
5、股權登記日：2020年4月29日（星期三）
6、會議出席對象：
（1）截至2020年4月29日下午15：00交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次臨時股東大會及參加會議表決，股東可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委託書式樣附後）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
7、會議召開地點：廣東江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號公司六樓會議室
二、會議審議事項
提案1.00：審議《關於公司引進新如升為戰略投資者並簽署附條件生效的戰略合作協議的議案》
提案2.00：審議《關於公司引進志勁科技為戰略投資者並簽署附條件生效的戰略合作協議的議案》
本次臨時股東大會，公司將對上述議案進行中小投資者表決單獨計票。
上述議案有關內容請參見2020年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
本次臨時股東大會的提案編碼示例表：
四、會議登記等事項
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；
2、法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續；
3、委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人股東賬戶卡及委託人身份證等辦理登記手續；
4、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2020年4月30日下午16:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記；
6、登記地點：廣東省江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號證券事務部，信函請註明“股東大會”字樣；
7、聯繫方式
聯繫人：董事會秘書 孟繁煕
證券事務代表 梁惠玲
聯繫電話：0750-3167074
傳真號碼：0750-3167075
8、出席會議股東的費用自理，出席會議人員請於會議開始前20分鐘到達會議地點，並攜帶有關股東身份證明文件，以便驗證入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將於股權登記日後3日內發佈提示性公告。
2、本次會議會期1小時，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
3、若有其他未盡事宜，另行通知。
七、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議》；
特此通知。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2020年4月18日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱為“金萊投票”。
2、對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會授權委託書
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委託 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股份有限公司 2020年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票權，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委託期限：自簽署日至本次臨時股東大會結束。
委託人姓名：
委託人（身份證號/法人股東營業執照號碼）：
委託人持股數：
受託人（簽名）： 受託人身份證號碼：
本人（本公司）對本次臨時股東大會審議議案的表決意見：
如委託人無在本授權委託書中就上述議案表明委託人的表決意見的，則委託人在此確認：委託人對受託人在此次臨時股東會上代表委託人行使表決權的行為均予以確認。
委託人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日
