证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2020-039
东莞铭普光磁股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2020年4月23日以邮件发出。
2、本次董事会会议于2020年4月26日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告正文》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》。
三、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2020年4月28日
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