證券代碼：603080 證券簡稱：新疆火炬 公告編號：2020-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
2、會議召開地點：上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com
3、會議召開方式：網絡互動
4、公司歡迎廣大投資者在說明會召開前通過電話、電子郵件的形式將需要了解的情況和關注的問題預先提供給公司董事會辦公室（電話：0998-2836777或電子郵箱：[email protected]），公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。
一、說明會類型
新疆火炬燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開的第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於公司2019年度利潤分配的議案》，具體內容詳見公司於2020年4月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站的相關公告（公告編號：2020-018），該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《關於推進上市公司召開投資者說明會工作的通知》等相關規定，為使廣大投資者進一步瞭解公司業績、利潤分配等情況，公司決定召開2019年度利潤分配投資者說明會（以下簡稱“說明會”），就公司2019年度利潤分配方案的具體情況與廣大投資者進行充分交流。
根據上市公司信息披露相關規定，本次說明會僅針對2019年度利潤分配預案有關的事項與投資者進行交流。
二、說明會召開的時間、地點
三、參加人員
公司董事長趙安林先生、董事兼總經理陳志龍先生、董事會秘書兼副總經理韋昆先生、財務總監孫穎女士、獨立董事劉剛先生、獨立董事劉寶綱先生、獨立董事陶鳳麗女士、獨立董事張興林先生等。
四、投資者參加方式
1、投資者可以在2020年5月7日（星期四）下午16:00-17:00登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在線參加本次說明會，就所關心的問題與公司進行溝通交流。
2、公司歡迎廣大投資者在說明會召開前通過電話、電子郵件的形式將需要了解的情況和關注的問題預先提供給公司，公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯繫人及諮詢辦法
聯繫人：韋昆、朱陽春
聯繫電話：0998-2836777
電子郵箱：[email protected]
六、其他事項
公司將在本次投資者說明會召開後通過上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》公告本次投資者說明會的召開情況。
特此公告。
新疆火炬燃氣股份有限公司董事會
2020年4月28日
