本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、为了保持公司的持续经营和发展，公司与银行等金融机构保持良好的合作关系，在公司资产经营规模不断扩大的情况下，向银行等金融机构申请的融资额也不断增加。为保证公司全资及控股（包含二级及二级以下所有间接控股公司）、参股公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为以下全资子公司、控股子公司、参股公司向银行等金融机构融资提供担保，担保总额为不超过人民币109.5亿元（最终以银行审批为准）。公司对于各被担保公司在最高额度内，提供每笔担保的最长期限自本事项经股东大会审议通过起不超过18个月。其中，参股子公司的其他股东将按同比例提供担保。具体情况明确如下：：
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2、董事会审议该议案的表决情况：
本公司第四届董事会第五十九次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。董事会同意公司为Dragon Holdings、Multek Group、香港东山、盐城东山、永创科技、牧东光电、东莞东山、艾福电子、盐城通信、苏州诚镓、腾冉电气、雷格特、上海复珊、东博精密向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币1,095,000万元的担保，担保最长期限自本议案经股东大会审议通过起不超过18个月。
上述担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）Dragon Electronix Holdings Inc.
设立日期：2016年6月
注册地点：美国
所属行业：印刷电路板行业
主营业务：投资控股,印刷电路板设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。
股权关系：系公司全资子公司
2016年7月，公司完成了对纳斯达克上市公司MFLEX的收购。Dragon Holdings持有MFLEX及其子公司100%的股权。
Dragon Holdings 2019年度主要财务数据：
单位：元
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（2）Multek Group(Hong Kong) Limited
设立日期：2018年4月25日
注册地点：中国香港
所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务：投资、研发、制造、贸易
股权关系：系公司全资子公司
2018年7月，公司完成了对FLEX下属PCB业务制造主体Multek的收购。Multek Group目前直接或间接持有Multek 100%的股权。
Multek Group 2019年度主要财务数据：
（3）香港东山精密联合光电有限公司
成立日期：2010年9月27日
注册资本：1000万港币
注册地点：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室
经营范围：销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等，建立营销网络，进行海外投资。
股权关系：系公司全资子公司。
香港东山2019年度主要财务数据：
（4）盐城东山精密制造有限公司
成立日期：2017年6月19日
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币115000万元
注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园
主要业务：平板电脑（PAD）、手提电脑（PDA）、电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件；生产、销售新型触控显示屏电子元器件产品等。
股权结构：系公司全资子公司。
盐城东山年度主要财务数据：
（5）苏州市永创金属科技有限公司
成立日期：2003年8月15日
注册资本：42952.475万元人民币
注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3699号
经营范围：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
股权关系：系公司全资子公司。
永创科技2019年度主要财务数据：
（6）牧东光电科技有限公司
成立日期：2008年6月6日
注册资本：47000万元人民币
注册地点：苏州工业园区北前巷8号
经营范围：研发、生产新型触控显示屏电子元器件，销售本公司自产产品，自有多余厂房出租等。
股权关系：系公司全资子公司。
牧东光电2019年度主要财务数据：
（7）东莞东山精密制造有限公司
成立日期：2013年7月11日
注册资本：36000万元人民币
注册地点：东莞市高埗镇朱磡工业区
经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；货物进出口、技术进出口；生产和销售；家电产品、电子产品、模具等。
股权关系：系公司全资子公司。
东莞东山2019年度主要财务数据：
（8）苏州艾福电子通讯股份有限公司
注册资本：4800万人民币
注册地址：苏州高新区浒墅关镇城际路65号
经营范围：研发、生产陶瓷天线等敏感元器件及传感器的生产，及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等频率控制与选择元件的生产，销售自产产品并提供相关的技术支持和售后服务。
股权关系：系公司控股子公司，公司持有其56.25%股权。
艾福电子2019年度主要财务数据：
（9）盐城东山通信技术有限公司
成立日期：2019年5月9日
注册资本：30000万元人民币
注册地点：盐城市盐都区盐龙街道办事处振兴路999号（D）
经营范围：通信技术研发、技术咨询、技术服务；通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件、汽车电子零部件的研发、生产、加工、销售；仪器仪表、机械设备零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股权关系：系公司全资子公司。
盐城通信2019年度主要财务数据：
（10）苏州诚镓精密制造有限公司
成立日期：2011年5月24日
注册资本：8000万元人民币
注册地点：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期
经营范围：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
股权关系：系公司全资子公司。
苏州诚镓2019年度主要财务数据：
（11）苏州腾冉电气设备股份有限公司
成立日期：2010年6月24日
注册资本：5310万元人民币
注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路1066号
经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件、系统集成，提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股权关系：系公司参股公司，公司持有其23.95%股权。
腾冉电气2019年度主要财务数据：
（12）苏州雷格特智能设备股份有限公司
成立日期：2010年2月26日
注册资本：6048万元人民币
注册地点：苏州市吴中区甪直镇海藏西路2869号
经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股权关系：系公司参股公司，公司持有其13.89%股权。
雷格特2019年度主要财务数据：
（13）上海复珊精密制造有限公司
成立日期：2013年7月10日
注册资本：7462.6866万元人民币
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
经营范围：机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品、通信设备、智能设备、环保设备、检测设备、电力电气设备、交通控制设备、工业自动化设备的整机制造加工（以上限分支机构经营）、系统测试、研发设计、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事金融业务），自有设备租赁，第三方物流服务，贸易经纪与代理。
股权关系：系公司参股公司，公司持有其26.8%股权。
上海复珊2019年度主要财务数据：
（14）苏州东博精密制造有限公司
成立日期：2020年01月03日
注册资本：1000万人民币
注册地点：苏州市吴中区东山镇石鹤山路8号4幢
经营范围：精密冲压模具、精密冲压件、五金金属类精密模具及精密组件、结构件和零件、照相机模组、照相机模组精密组件、部件的设计、研发、生产、销售；工业自动化设备安装、调试、咨询服务；工装治具的设计、研发、销售；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股权关系：系公司控股子公司，公司持有其51%股权。
东博精密为2020年新设公司，无2019年度财务数据。
三、拟签署担保协议的内容
上述所属子公司计划向对应银行等金融机构申请的综合授信额度，本公司其向银行等金融机构融资提供担保，总担保额度不超过人民币1,095,000万元，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。公司对于各被担保公司在最高额度内，提供每笔担保的最长期限自本议案经股东大会审议通过起不超过18个月。具体担保期限以上述子公司与银行等金融机构签署的《保证合同》为准。上述被担保对象的其他股东均按股权比例提供相应的担保。
公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，能够有效控制和防范担保风险。
四、独立董事意见
对公司截止2019年12月31日的对外担保情况以及2019年度的对外担保情况进行了认真的核查和了解，我们认为：
1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。
2、截止2019年12月31日，公司对外担保余额合计为493,392.67万元，占公司最近一期经审计净资产的57.07%。
3、公司2019年度对所属子公司的担保履行了必要的审议程序。
4、公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。
公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，提交公司股东大会审议。
五、保荐机构对公司为参股公司提供担保的核查意见
经核查，天风证券认为：本次担保对象中腾冉电气、雷格特、上海复珊为公司参股公司，根据被担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次对外担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。
截至2020年4月21日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币604,006.46万元，占公司2019年度经审计净资产的69.86%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
七、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议》；
2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2020年4月21日
