本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密製造股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為所屬子公司向銀行等金融機構融資提供擔保，具體情況如下：
一、擔保情況概述
1、為了保持公司的持續經營和發展，公司與銀行等金融機構保持良好的合作關係，在公司資產經營規模不斷擴大的情況下，向銀行等金融機構申請的融資額也不斷增加。為保證公司全資及控股（包含二級及二級以下所有間接控股公司）、參股公司順利對外融資，保障其經營發展的資金需求，公司擬為以下全資子公司、控股子公司、參股公司向銀行等金融機構融資提供擔保，擔保總額為不超過人民幣109.5億元（最終以銀行審批為準）。公司對於各被擔保公司在最高額度內，提供每筆擔保的最長期限自本事項經股東大會審議通過起不超過18個月。其中，參股子公司的其他股東將按同比例提供擔保。具體情況明確如下：：
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2、董事會審議該議案的表決情況：
本公司第四屆董事會第五十九次會議分別以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果(分項審議、表決)審議通過了《關於公司為所屬子公司向銀行等金融機構融資提供擔保的議案》。董事會同意公司為Dragon Holdings、Multek Group、香港東山、鹽城東山、永創科技、牧東光電、東莞東山、艾福電子、鹽城通信、蘇州誠鎵、騰冉電氣、雷格特、上海復珊、東博精密向銀行等金融機構融資提供總額不超過人民幣1,095,000萬元的擔保，擔保最長期限自本議案經股東大會審議通過起不超過18個月。
上述擔保事項須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（1）Dragon Electronix Holdings Inc.
設立日期：2016年6月
註冊地點：美國
所屬行業：印刷電路板行業
主營業務：投資控股,印刷電路板設計，研發，銷售和售後服務，電子產品銷售及售後服務。
股權關係：系公司全資子公司
2016年7月，公司完成了對納斯達克上市公司MFLEX的收購。Dragon Holdings持有MFLEX及其子公司100%的股權。
Dragon Holdings 2019年度主要財務數據：
單位：元
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（2）Multek Group(Hong Kong) Limited
設立日期：2018年4月25日
註冊地點：中國香港
所屬行業：計算機、通信和其他電子設備製造業
主營業務：投資、研發、製造、貿易
股權關係：系公司全資子公司
2018年7月，公司完成了對FLEX下屬PCB業務製造主體Multek的收購。Multek Group目前直接或間接持有Multek 100%的股權。
Multek Group 2019年度主要財務數據：
（3）香港東山精密聯合光電有限公司
成立日期：2010年9月27日
註冊資本：1000萬港幣
註冊地點：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈22樓2209室
經營範圍：銷售通訊設備、CPV太陽能設備、LED背光源等，建立營銷網絡，進行海外投資。
股權關係：系公司全資子公司。
香港東山2019年度主要財務數據：
（4）鹽城東山精密製造有限公司
成立日期：2017年6月19日
企業類型：有限責任公司
註冊資本：人民幣115000萬元
註冊地址：鹽城市鹽都區智能終端產業園
主要業務：平板電腦（PAD）、手提電腦（PDA）、電子產品生產、銷售；超高亮度發光二極管（LED）應用產品系統工程的安裝、調試、維修；生產和銷售液晶顯示器件；生產、銷售新型觸控顯示屏電子元器件產品等。
股權結構：系公司全資子公司。
鹽城東山年度主要財務數據：
（5）蘇州市永創金屬科技有限公司
成立日期：2003年8月15日
註冊資本：42952.475萬元人民幣
註冊地點：蘇州市吳中區胥口鎮浦莊大道3699號
經營範圍：生產、銷售：金屬衝壓件、金屬零部件、微波通信系統設備；鈑金加工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。
股權關係：系公司全資子公司。
永創科技2019年度主要財務數據：
（6）牧東光電科技有限公司
成立日期：2008年6月6日
註冊資本：47000萬元人民幣
註冊地點：蘇州工業園區北前巷8號
經營範圍：研發、生產新型觸控顯示屏電子元器件，銷售本公司自產產品，自有多餘廠房出租等。
股權關係：系公司全資子公司。
牧東光電2019年度主要財務數據：
（7）東莞東山精密製造有限公司
成立日期：2013年7月11日
註冊資本：36000萬元人民幣
註冊地點：東莞市高埗鎮朱磡工業區
經營範圍：精密鈑金加工；五金件、微波通信系統設備製造；貨物進出口、技術進出口；生產和銷售；家電產品、電子產品、模具等。
股權關係：系公司全資子公司。
東莞東山2019年度主要財務數據：
（8）蘇州艾福電子通訊股份有限公司
註冊資本：4800萬人民幣
註冊地址：蘇州高新區滸墅關鎮城際路65號
經營範圍：研發、生產陶瓷天線等敏感元器件及傳感器的生產，及介質濾波器、腔體濾波器、介質雙工器等頻率控制與選擇元件的生產，銷售自產產品並提供相關的技術支持和售後服務。
股權關係：系公司控股子公司，公司持有其56.25%股權。
艾福電子2019年度主要財務數據：
（9）鹽城東山通信技術有限公司
成立日期：2019年5月9日
註冊資本：30000萬元人民幣
註冊地點：鹽城市鹽都區鹽龍街道辦事處振興路999號（D）
經營範圍：通信技術研發、技術諮詢、技術服務；通訊、電子產品、微波通信系統設備、金屬結構件、金屬鑄件、汽車電子零部件的研發、生產、加工、銷售；儀器儀表、機械設備零配件銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
股權關係：系公司全資子公司。
鹽城通信2019年度主要財務數據：
（10）蘇州誠鎵精密製造有限公司
成立日期：2011年5月24日
註冊資本：8000萬元人民幣
註冊地點：蘇州吳中經濟開發區旺山工業園富民工業小區二期
經營範圍：精密金屬結構件、半導體設備、電子產品的研發、生產、加工、銷售及售後服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。
股權關係：系公司全資子公司。
蘇州誠鎵2019年度主要財務數據：
（11）蘇州騰冉電氣設備股份有限公司
成立日期：2010年6月24日
註冊資本：5310萬元人民幣
註冊地點：蘇州市吳中區臨湖鎮浦莊和安路1066號
經營範圍：研發、生產、銷售：電氣設備、電力設備、輸配電控制設備、電子設備、機車車輛配件、汽車零部件、計算機及輔助設備、環保設備、測試設備及配件、通信設備、城市軌道交通專用電氣設備、打印設備及配件、系統集成，提供上述產品的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；軟件開發；新能源發電工程的設計、開發、投資、建設和經營；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
股權關係：系公司參股公司，公司持有其23.95%股權。
騰冉電氣2019年度主要財務數據：
（12）蘇州雷格特智能設備股份有限公司
成立日期：2010年2月26日
註冊資本：6048萬元人民幣
註冊地點：蘇州市吳中區甪直鎮海藏西路2869號
經營範圍：開發、設計、組裝、銷售、維護服務：自動售檢票設備、屏蔽門、安全門及其配套設備、出入口控制設備、交通控制設備、自動收費設備、自動查詢設備、太陽能發電設備及系統、發光二極管（LED）應用產品及系統；應用軟件的開發、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
股權關係：系公司參股公司，公司持有其13.89%股權。
雷格特2019年度主要財務數據：
（13）上海復珊精密製造有限公司
成立日期：2013年7月10日
註冊資本：7462.6866萬元人民幣
註冊地點：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
經營範圍：機械精密製造、鈑金加工、五金件、零部件和結構件、印刷電路板、電子產品、通信設備、智能設備、環保設備、檢測設備、電力電氣設備、交通控制設備、工業自動化設備的整機制造加工（以上限分支機構經營）、系統測試、研發設計、銷售、技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓，從事貨物及技術的進出口業務，電子商務（不得從事金融業務），自有設備租賃，第三方物流服務，貿易經紀與代理。
股權關係：系公司參股公司，公司持有其26.8%股權。
上海復珊2019年度主要財務數據：
（14）蘇州東博精密製造有限公司
成立日期：2020年01月03日
註冊資本：1000萬人民幣
註冊地點：蘇州市吳中區東山鎮石鶴山路8號4幢
經營範圍：精密衝壓模具、精密衝壓件、五金金屬類精密模具及精密組件、結構件和零件、照相機模組、照相機模組精密組件、部件的設計、研發、生產、銷售；工業自動化設備安裝、調試、諮詢服務；工裝治具的設計、研發、銷售；國內貿易；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
股權關係：系公司控股子公司，公司持有其51%股權。
東博精密為2020年新設公司，無2019年度財務數據。
三、擬簽署擔保協議的內容
上述所屬子公司計劃向對應銀行等金融機構申請的綜合授信額度，本公司其向銀行等金融機構融資提供擔保，總擔保額度不超過人民幣1,095,000萬元，最終實際擔保總額將不超過公司股東大會審議通過的擔保額度。公司對於各被擔保公司在最高額度內，提供每筆擔保的最長期限自本議案經股東大會審議通過起不超過18個月。具體擔保期限以上述子公司與銀行等金融機構簽署的《保證合同》為準。上述被擔保對象的其他股東均按股權比例提供相應的擔保。
公司為參股公司提供擔保均要求其他股東按股權比例提供相應的擔保，且要求參股公司的控股股東為本公司提供反擔保，能夠有效控制和防範擔保風險。
四、獨立董事意見
對公司截止2019年12月31日的對外擔保情況以及2019年度的對外擔保情況進行了認真的核查和了解，我們認為：
1、報告期內，公司擔保均按《公司章程》等規定履行了法定審批程序，不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其他關聯方、任何非法人單位或者個人提供擔保。
2、截止2019年12月31日，公司對外擔保餘額合計為493,392.67萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的57.07%。
3、公司2019年度對所屬子公司的擔保履行了必要的審議程序。
4、公司為參股公司提供擔保均要求其他股東按股權比例提供相應的擔保，且要求參股公司的控股股東為本公司提供反擔保，這將有效控制和防範擔保風險。
公司對外擔保屬於公司及下屬公司正常生產經營和資金合理利用的需要，均嚴格按照有關法律法規和公司章程的規定履行了必要的審議程序，並認真履行對外擔保情況的信息披露義務。公司在擔保期內有能力對以上擔保對象的經營風險進行管控，不存在損害公司和股東利益的情形。同意公司將《關於公司為所屬子公司向銀行等金融機構融資提供擔保的議案》，提交公司股東大會審議。
五、保薦機構對公司為參股公司提供擔保的核查意見
經核查，天風證券認為：本次擔保對象中騰冉電氣、雷格特、上海復珊為公司參股公司，根據被擔保對象的經營情況、資信狀況以及公司對其的控制情況，本次擔保風險可控。該事項內部審議程序符合法律法規及相關文件的規定。綜上，天風證券對東山精密本次對外擔保事項無異議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量。
截至2020年4月21日，公司及所屬子公司對外擔保總額（餘額）為人民幣604,006.46萬元，佔公司2019年度經審計淨資產的69.86%，無逾期擔保，且不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失的情形。
七、備查文件
1、《蘇州東山精密製造股份有限公司第四屆董事會第五十九次會議決議》；
2、《天風證券股份有限公司關於蘇州東山精密製造股份有限公司對外提供擔保的核查意見》。
特此公告！
蘇州東山精密製造股份有限公司
董事會
2020年4月21日
