證券代碼：603536 證券簡稱：惠發食品 公告編號：臨2020-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本事項已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過。仍需提交2019年年度股東大會進行審議。
山東惠發食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月15日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於擬變更公司經營範圍暨修改公司章程的議案》，現將相關事宜公告如下：
根據公司經營和發展的需要，擬對公司的經營範圍進行如下變更：
原經營範圍：生產銷售速凍食品[速凍其他食品（速凍肉製品）]、調味品、飲料；批發兼零售預包裝食品；即食魚糜製品、即食肉丸的生產銷售；速凍面米食品、速凍調製食品（有效期限以許可證為準）；罐頭食品（涵蓋軟、硬包裝罐頭及自加熱食品）（有效期限以許可證為準）。銷售糧食；蔬菜、禽畜肉類、水產類、水果、乳製品類的生產銷售；食用油銷售；貨物倉儲、場地租賃業務。貨物進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
現擬變更為：生產銷售速凍食品[速凍其他食品（速凍肉製品）]、調味品、飲料；批發兼零售預包裝食品；即食魚糜製品、即食肉丸的生產銷售；速凍面米食品、速凍調製食品（有效期限以許可證為準）；罐頭食品（涵蓋軟、硬包裝罐頭及自加熱食品）（有效期限以許可證為準）。銷售糧食；蔬菜、禽畜肉類、水產類、水果、乳製品類的生產銷售；食用油銷售；貨物倉儲、場地租賃業務；農產品種植、初加工、銷售；禽蛋銷售。貨物進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
《公司章程》的有關條款修訂內容如下：
除修改上述條款外，《公司章程》其他內容不變。本次變更經營範圍是公司生產經營和業務發展的需要，不會導致公司主營業務發生變更。
擬變更經營範圍暨修改公司章程事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，股東大會審議通過後由公司董事會授權相關人員辦理工商變更登記有關事項，在必要的情況下作相應調整或修改。公司章程條款的變更以登記機關核准登記內容為準。
修改後的《山東惠發食品股份有限公司章程》全文刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
特此公告。
山東惠發食品股份有限公司董事會
2020年4月16日
