證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2020-023
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動的情況介紹
青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月29日、2020年4月30日、2020年5月6日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據深圳證券交易所交易規則等有關規定，屬於股票交易異常波動的情況。
二、公司關注並核實相關情況
針對公司股票異常波動，公司對有關事項進行了核查，現將有關情況說明如下：
1、公司於2020年2月11日披露了《青島漢纜股份有限公司關於現金收購上海恆勁動力科技有限公司34.26%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-004），2020年2月10日，公司與青島漢河集團股份有限公司（以下簡稱“漢河集團”）簽訂附條件生效《股權轉讓協議》。公司擬以人民幣26000萬元收購漢河集團持有的上海恆勁34.26%的股權。本次股權轉讓完成後，公司將持有上海恆勁34.26%的股權。上述事項已經公司於2020年2月27日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過。2020年4月16日公司發佈公告已完成上海恆勁動力科技有限公司的工商變更事宜。
公司2020年4月29日披露了《2019 年年度報告及摘要》、《2020年第一季度報告》、《2019 年度利潤分配預案》等，其中利潤分配預案如下：根據和信會計師事務所的審計，公司2019年度實現淨利潤435,485,210.81元，加上年初未分配利潤872,958,737.39元，扣除2018年度現金分紅119,764,656.00元及2019年度提取法定盈餘公積金26,734,763.7元，可供股東分配的利潤為1,161,944,528.50元。依據《公司章程》中規定的利潤分配政策，公司此次擬定的2019年度利潤分配預案為：以截止2019年12月31日公司股份總數332679.6萬股為基數，向公司全體股東每10股派發現金股利人民幣0.36元（含稅），合計派發現金股利人民幣119,764,656元，剩餘未分配利潤予以結轉下一年度。
公司2020年4月30日披露了《關於全資子公司對外投資的公告》（公告編號：2020-022），公司全資子公司焦作漢河電纜有限公司於2020年4月30日與耐克森（陽穀）新日輝電纜有限公司（以下簡稱“耐克森”）簽署《框架協議》，焦作漢河電纜同意以 5,200 萬元購買耐克森部分建（構）築物、機器設備、土地使用權等資產。本次交易將通過股權轉讓的方式完成，具體交易流程為： 耐克森以部分建（構）築物、機器設備、土地使用權作價 5,198.47萬元出資設立聊城耐新電纜有限公司（暫定名，以下簡稱“聊城耐新電纜”）。 上述資產已經中銘國際資產評估（北京）有限責任公司於2020 年 4 月 26 日出具的 《耐克森耐克森（陽穀）新日輝電纜有限公司擬以資產出資事宜涉及的該公司部分資產 資產評估報告》（中銘評報字[2020]第 17006 號）評估，評估基準日為 2020 年3 月31，經評估，委估固定資產在原地持續使用假設前提下的市場價值為 5,198.47萬元，較賬面價值評估增資 943.01 萬元，增值率為 22.16%。 聊城耐新電纜設立完成後，雙方履行股權轉讓的工商變更登記手續。股權轉讓完成後，焦作漢河電纜將持有耐新電纜 100%的股權。
公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；
2、經核查，公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；
3、經核查，公司目前經營情況正常，近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；
4、經核查，公司、控股股東和實際控制人不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處於籌劃階段的重大事項；
5、 控股股東及實際控制人在本公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票；
6、公司不存在違反公平信息披露規定的情形。
三、是否存在應披露而未披露信息的說明
本公司董事會確認，本公司目前沒有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
四、必要的風險提示
1、經自查，公司不存在違反公平信息披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。
公司將繼續嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
青島漢纜股份有限公司董事會
2020年5月6日
