證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2020-31
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
網絡投票時間：2020年4月15日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月15日上午9:15—下午15:00。
2、現場會議召開地點：北京市東城區安定門西濱河路9號中成集團大廈8層會議室
3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長劉豔女士
6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，會議合法有效。
（二）會議的出席情況
截至本次股東大會股權登記日2020年4月8日，公司股份總數為295,980,000股。
出席本次會議的股東及股東授權委託代表9人，代表股份135,195,899股，佔公司有表決權股份總數的45.6774%。其中，參加現場投票的股東及授權代表2人，代表股份134,662,608股，佔公司有表決權股份總數的45.4972%；參加網絡投票的股東7人，代表股份533,291股，佔公司有表決權股份總數的0.1802%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及律師列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場表決和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
（一）關於審議《2019年度董事會工作報告》的議案
同意135,139,999股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9587%；反對55,900股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0413%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
表決結果：通過。
（二）關於審議《2019年度監事會工作報告》的議案
（三）關於審議《2019年年度報告及摘要》的議案
（四）關於審議《公司2019年度財務決算報告》的議案
（五）關於審議《公司2020年度財務預算報告》的議案
（六）關於審議《公司2019年度利潤分配預案》的議案
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意887,866股，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的94.0769%；反對55,900股，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的5.9231%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0 %。
表決結果：通過。
（七）關於審議《公司2020年度利潤分配政策》的議案
（八）關於審議《公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況》的議案
同意887,866股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的94.0769%；反對55,900股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的5.9231%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0 %。關聯股東中國成套設備進出口集團有限公司(代表股份134,252,133股)對本次表決進行了迴避。
（九）關於與中國成套設備進出口集團有限公司簽訂《委託協議》的議案
同意899,866股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的95.3484%；反對43,900股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的4.6516%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。關聯股東中國成套設備進出口集團有限公司(代表股份134,252,133股)對本次表決進行了迴避。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意899,866股，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的95.3484%；反對43,900股，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的4.6516%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0%。
表決結果：通過。
（十）關於與國投財務有限公司簽訂《金融服務協議》的議案
（十一）關於公司與融實國際財資管理有限公司債務融資計劃的議案
（十二）關於修訂《公司章程》、《董事會工作條例》、《資產減值準備計提及核銷管理辦法》的議案
1、關於修訂《公司章程》的議案
表決結果：本子議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、關於修訂《董事會工作條例》的議案
3、關於修訂《資產減值準備計提及核銷管理辦法》的議案
（十三）關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案
表決結果：本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。
（十四）關於修改公司非公開發行A股股票方案的議案
1、定價基準日和發行價格
同意135,092,599股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9236%；反對103,300股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0764%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意840,466股，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的89.0545%；反對103,300股，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的10.9455%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權股份總數的0 %。
2、限售期
（十五）關於公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案
（十六）關於公司與特定對象簽署《附條件生效的非公開發行股份認購協議之補充協議》暨關聯交易的議案
（十七）關於修訂公司本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案
（十八）關於修訂公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案
（十九）關於計提金融資產信用減值準備的議案
（二十）關於審議公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案
本議案採用累積投票制，選舉劉豔、顧海濤、韓宏、張暉、張朋為公司第八屆董事會非獨立董事。
（二十一）關於審議公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案
本議案採用累積投票制，選舉於太祥、張巍、宋東昇為公司第八屆董事會獨立董事。
（二十二）關於審議公司第八屆監事會監事候選人的議案
本議案採用累積投票制，選舉趙耀偉、黃暉為公司第八屆監事會監事。
（二十三）關於引入戰略投資者並簽署《戰略合作協議》的議案
1、引入甘肅省建設投資（控股）集團有限公司作為戰略投資者並簽署《戰略合作協議》
2、引入新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司作為戰略投資者並簽署《戰略合作協議》
3、引入大唐西市文化產業投資集團有限公司作為戰略投資者並簽署《戰略合作協議》
此外，公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所
2、律師姓名：趙利娜、郝悅
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現行法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、中成進出口股份有限公司二一九年度股東大會決議
2、北京市競天公誠律師事務所關於中成進出口股份有限公司二一九年度股東大會的法律意見書
特此公告。
中成進出口股份有限公司董事會
二○二年四月十六日
