證券代碼：002061 證券簡稱：浙江交科 公告編號：2020-050
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浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月26日召開第七屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於擬續聘2020年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，本議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券期貨業務相關審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。因此公司擬繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表審計機構，負責本公司2020年報審計工作，聘期一年。2019年度，公司給予天健會計師事務所（特殊普通合夥）的年度審計費用為330萬元。
二、擬聘請會計師事務所基本情況
1.機構信息
2.人員信息
3.業務信息
4.執業信息
天健會計師事務所（特殊普通合夥）及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
項目組成員具備相應的專業勝任能力，主要成員信息如下：
5.誠信記錄
（1）天健會計師事務所（特殊普通合夥）
（2）擬簽字註冊會計師
6.擬聘任會計師事務所主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會審議情況
公司第七屆董事會審計委員會於2020年4月8日召開2020年第二次審計委員會會議，認為天健會計師事務所（特殊普通合夥）2019年為公司提供審計服務表現了良好的職業操守和執業水平，且具備執行證券、期貨相關業務資格，具備從事財務審計、內部控制審計的資質和能力，與公司股東以及公司關聯人無關聯關係，不會影響在公司事務上的獨立性，滿足公司審計工作要求，具備投資者保護能力。
為保證審計工作的連續性，審計委員會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020年度財務審計機構、內部控制審計機構，2020年度審計費用將在2019年的費用基礎上根據業務情況進行小幅度調整。同意將該事項提請公司第七屆董事會第三十五次會議審議。
2、董事會意見
董事會於2020年4月26日召開第七屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於擬續聘2020年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，並將本議案提交公司股東大會審議。
3、監事會意見
監事會於2020年4月26日召開第七屆監事會第三十次會議，審議通過了《關於擬續聘2020年度審計機構的議案》，監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合夥）自被聘為公司的外部審計機構以來，一直堅持公允、獨立的原則，按照相關法律、法規、規範和《審計業務約定書》的要求開展審計工作，審計質量可靠。同意繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年度審計機構，並將本議案提交公司股東大會審議。
4、獨立董事意見
公司獨立董事對本事項進行了事前認可並發表了表示同意的獨立意見。
經核查，天健會計師事務所（特殊普通合夥）在審計工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果。因此，同意公司聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年年度財務審計機構，我們一致同意將本議案提交股東大會審議。
四、備查文件
1、公司第七屆董事會第三十五次會議決議；
2、公司第七屆監事會第三十次會議決議；
3、公司董事會審計委員會決議；
4、公司獨立董事對相關事項的事前認可和獨立意見；
5、天健會計師事務所（特殊普通合夥）相關資質文件。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事會
2020年4月28日
