正義網台州電(記者範躍紅 通訊員郭楠)老闆給了一張銀行卡,90後小夥子就稀裡糊塗拿來給老闆洗錢用,累計數額逾億元。記者今天從浙江省台州市椒江區檢察院獲悉,近日該院以涉嫌洗錢罪對陶某提起公訴。
2019年,椒江公安機關在辦理應某某等人利用P2P平臺集資詐騙的案件中,牽出了一起涉案金額達億元的洗錢案。90後的陶某因犯開設賭場罪被判刑後,就沒有了工作,2017年3月,他經介紹去了朋友應某的投資公司上班。應某的公司實際是一家利用P2P平臺非法集資詐騙的公司。陶某上班後,成為應某的駕駛員,工作時間經常在老闆的辦公室出沒。2017年3月初,應某讓陶某辦理一張新的銀行卡給公司使用,幾經思量,陶某辦理了銀行卡交給應某某,銀行卡的短信提醒綁定了自己的手機號碼。剛上班沒幾天,陶某的銀行卡就打入20萬元錢,一分鐘後又打入16萬元,十分鐘後,該36萬元被取現。銀行卡的流水每個月達到上千萬元……
在公司總部工作一段時間後,陶某到了公司的放貸業務部。公司從事放貸的資金,就是從公司的P2P業務平臺來的,對於這一點,公司的員工知情,陶某也是心知肚明。可陶某仍放任自己的銀行卡被公司使用,接收公司從P2P第三方支付平臺轉入錢,並在公司控制的各個賬戶之間轉賬,自2017年3月2日至2018年4月13日銷戶,陶某賬戶鉅額非法集資資金流轉達四千多次,轉入總金額為1.1746億餘元,其中由第三方支付平臺及應某某公司控制下的銀行卡轉入的資金金額為1.1692億餘元。
2019年,應某非法集資案發。不久,陶某也被公安機關立案偵查。椒江區檢察院充分發揮捕訴一體的辦案優勢,在審查批捕階段,檢察官及時與偵查人員溝通,引導調查取證,固定犯罪證據,並在案件批捕時同步出具逮捕案件繼續偵查取證意見書,進一步引導偵查人員取證,細化完善證據體系,提高訴訟效率,案件最終未經退查順利提起公訴。
同時,在案件辦理過程中,由於洗錢罪比較少見,沒有統一的量刑指引,對於“情節嚴重”如何認定沒有明確的數額標準,該院多次召開部門會議研討、訴前合議,對定罪量刑、法律適用進行探討,及時請示上級院,提出精準量刑。
2020年4月9日,台州市椒江區檢察院以涉嫌洗錢罪對陶某提起公訴。法院將擇日開庭審理。
