證券代碼：002310 證券簡稱：東方園林 公告編號：2020-106
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次臨時股東大會採取現場會議與網絡投票相結合的方式召開；
2、本次臨時股東大會無增加、修改、否決議案的情形。
一、會議召開情況
1、召開時間：
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年11月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年11月30日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
2、現場會議地點：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓梧桐南會議室
3、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司第七屆董事會
5、現場會議主持人：公司董事、總裁劉偉杰先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。北京市中倫律師事務所律師為本次股東大會作現場見證，並出具了法律意見書。
二、會議出席情況
出席本次現場股東大會的股東及授權委託人共7人，所持有表決權的股份總數為1,282,832,053股，佔公司股份總數的47.7695%。
通過網絡投票出席會議的股東21人，代表股份4,399,119股，佔公司總股本的0.1638%。
綜上，參加本次股東大會的股東人數為28人，代表股份1,287,231,172股，佔總股本的47.9333%。通過現場和網絡參加本次臨時股東大會會議的公司中小股東（“中小股東”指持有公司5%（不含）以下股份的股東，公司的董事、監事、高級管理人員及其控制的主體除外）及股東代表共計23名，代表公司有表決權股份5,060,419股，佔公司股份總數的0.1884%。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議通過如下議案，議案1以特別決議審議通過，議案2以累積投票制的方法審議通過，議案1至4均屬於涉及中小投資者利益的重大事項，對持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者表決單獨計票，本公司根據計票結果進行公開披露。
1、以特別決議審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行優先股相關事宜有效期延期的議案》；
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為1,287,231,172票。同意票為1,286,910,972票，佔出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9751%；反對票為253,200票，佔出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的0.0197%；棄權票為67,000票，佔出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的0.0052%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數為4,740,219股，佔參與表決中小股東所持表決權股份總數的93.6725%；反對股數為253,200股，佔參與表決中小股東所持表決權股份總數的5.0035%；棄權股數為67,000股，佔參與表決中小股東所持表決權股份總數的1.3240%。
2、以累積投票制的方法審議通過《關於選舉第七屆董事會董事的議案》；
2.01、選舉蔣健明先生為第七屆董事會董事；
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為1,287,231,172股。同意股數為1,286,477,891股。
其中，中小股東表決情況為：同意股數為4,307,138股。
2.02、選舉何瀾女士為第七屆董事會董事；
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為1,287,231,172股。同意股數為1,286,407,890票。
其中，中小股東表決情況為：同意股數為4,237,137股。
3、審議通過《關於為臨汾市德興軍再生資源利用有限公司提供擔保額度的議案》；
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為1,287,231,172票。同意票為1,286,428,072票，佔出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9376%；反對票為736,100票，佔出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的0.0572%；棄權票為67,000票，佔出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的0.0052%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數為4,257,319股，佔參與表決中小股東所持表決權股份總數的84.1298%；反對股數為736,100股，佔參與表決中小股東所持表決權股份總數的14.5462%；棄權股數為67,000股，佔參與表決中小股東所持表決權股份總數的1.3240%。
4、審議通過《關於為鳳凰全域東方文化旅遊投資開發有限公司提供擔保額度的議案》。
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為1,287,231,172票。同意票為1,286,420,072票，佔出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9370%；反對票為744,100票，佔出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的0.0578%；棄權票為67,000票，佔出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的0.0052%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數為4,249,319股，佔參與表決中小股東所持表決權股份總數的83.9717%；反對股數為744,100股，佔參與表決中小股東所持表決權股份總數的14.7043%；棄權股數為67,000股，佔參與表決中小股東所持表決權股份總數的1.3240%。
四、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所金奐佶、陳伊律師出席本次大會並發表如下法律意見：“公司本次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。”
五、備查文件
1、北京東方園林環境股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫律師事務所出具的《關於北京東方園林環境股份有限公司2020年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京東方園林環境股份有限公司董事會
二二年十一月三十日
