新安晚报 安徽网 大皖客户端讯 组织多人注册空壳公司，获得营业执照和银行结算卡后对外出售牟利。近日，滁州警方跨省抓捕买卖国家证件犯罪嫌疑人11名，破获案件50 余起，依法收缴不当得利50 余万元。记者了解到，目前，省城警方正在开展“净土行动”，严打买卖公民个人身份信息、买卖营业执照、买卖对公账户等犯罪活动。
受害人资金流入公司账户
“以前电信诈骗案的资金都是直接打到个人银行卡，而今年多起电信诈骗案中，被骗者的资金都是打到公司对公账户中。”4 月16 日，滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队民警韩欢向记者介绍，这明显有异常。
民警对案件涉及的公司账户研判后发现，这些公司基本不进行实质业务，工商注册登记显示法人代表均为同一人。韩欢说：“这些人都是没有固定工作，也没有收入，但却是多家公司的法人代表。”于是民警判断，这些法人代表很有可能是职业办证人。
经调查，一个由浙江籍嫌疑人韩某某、邹某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人组成的犯罪团伙浮出水面。韩欢告诉记者，这三人不是滁州人，也没有当地的生活轨迹，却在滁州注册登记股份制有限公司和个体户三十余家，并以设立公司或者工商户名义在各个银行办理结算卡三十余张，这些结算卡已经涉嫌多起电信网络诈骗。
3月18日，滁州警方展开集中抓捕，在浙江省湖州市长兴县，抓获犯罪嫌疑人邹某某、朱某某、韩某某。
转卖营业执照结算卡牟利
经审讯，民警了解到，这三人是在一个自称高某的幕后老板组织下，在滁州注册工商营业执照并办理银行结算卡的。韩欢告诉记者，三人被抓后与高某的联系还未中断，高某、胡某之后在江苏省南京市某宾馆落网。
警方介绍，高某听一个朋友程某说买卖工商营业执照可以赚取差价，于是决定尝试。高某意识到这可能违法，为了逃避警方打击，他决定招揽“伙伴”承办具体业务。
很快，高某找到了韩某某、邹某某和朱某某三人，并告诉他们只要按他的命令跑腿办理企业和个体工商户营业执照业务，就可以按套计费得到1500 元收益，办证期间所有费用由高某承担。
2019 年10 月份至2020 年1 月份，高某多次让胡某驾车，一同前往滁州，在滁州注册工商营业执照以及公司结算卡。高某在拿到“证件齐全”的工商营业执照和结算卡之后，立即联系其朋友程某，并以每套4000 元左右的价格卖给程某。
两个月内，高某净赚10 余万元。尝到甜头的高某胆子越来越大，通过微信群“招兵买马”组建团队，做大业务。据高某交代，其共收集韩某某、邹某某、朱某某、马某某、高某等人办理的工商营业执照以及结算卡50 余套，均已卖给他人。
记者了解到，4 月1 日至4 月15日，该团伙的另外六名团伙成员程某、马某、高某、王某、朱某、许某也陆续归案。至此，这个以买卖国家证件为主要业务的犯罪团伙11 人落网。目前，案件还在进一步侦办中。
半个多月冻结三千多账户
据介绍，自3 月13 日至4 月初，在“净土”专项行动中，合肥市公安局共出动警力2000 多人次，跨福建、江苏、江西、河南、安徽等五省十八地抓获买卖公司对公账户嫌疑人425 人，采取刑事强制措施353 人，摧毁贩卖对公账户窝点22 个，现场扣押已办理的营业执照410 张，公章812 枚、对公账户银行卡484 张，冻结对公账户3096 个。
合肥警方将加大对为电信网络诈骗提供便利条件的违法犯罪行为打击力度，特别是买卖公民个人身份信息、买卖营业执照、买卖对公账户等犯罪活动将给予坚决打击、依法严惩。同时，联合各部门联合打击，进一步挤压此类犯罪活动空间，斩断犯罪源头，全力维护人民群众财产安全。
合公新 李艺 刘佳 新安晚报 安徽网 大皖客户端 见习记者余康生 记者赵琳
