本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長飛光纖光纜股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第三屆董事會第四次會議於2020年4月23日以現場及通訊方式召開。會議通知和議案材料等已按照《長飛光纖光纜股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定送達各位董事審閱。會議應參加表決董事12名，實際參加表決董事12名（其中4名獨立董事），會議由董事長馬傑先生主持。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議，以逐項投票表決方式通過了以下議案，並形成如下決議：
一、 審議通過《關於<2019>的議案》
本議案需提交2019年度股東大會審議。
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
二、 審議通過《關於<2019>的議案》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度獨立董事述職報告》。
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
三、 審議通過《關於<2019>的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
四、 審議通過《關於2019年年度報告及摘要、截至2019年12月31日止年度之經審核全年業績公告的議案》
同意公司按照上市地上市規則、《公司章程》及證券監管部門的相關規定編制的《2019年年度報告及摘要》，及截至2019年12月31日止年度之經審核全年業績公告。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）的公告。
五、 審議通過《按照國際會計準則編制的2019年度財務報表的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
六、 審議通過《關於2019年度財務決算的議案》
七、 審議通過《關於的議案》
公司募集資金2019年度存放與實際使用情況符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於募集資金2019年度存放與實際使用情況專項報告的公告》（公告編號：臨2020-018）。
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）對公司截至2019年12月31日止募集資金存放與實際使用情況出具了專項鑑證報告，保薦機構中國國際金融股份有限公司對公司截至2019年12月31日止募集資金存放與實際使用情況無異議。
獨立董事對相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《長飛光纖光纜股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第四會議相關審議事項的獨立意見》。
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
八、 審議通過《關於<2019>的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
九、 審議通過《關於<2019>的議案》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
十、 審議通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》
公司擬以實施權益分派的股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.18元（含稅），截至2019年12月31日，本公司總股本為757,905,108股，以此計算預計合計派發現金紅利人民幣241,013,824元，約佔公司2019年度歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的30.08%。本次分紅不送紅股，也不以資本公積轉增股本，剩餘未分配利潤結轉下一年度。具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利潤分配方案公告》（公告編號：臨2020-019）。
獨立董事對相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《長飛光纖光纜股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關審議事項的獨立意見》。
十一、 審議通過《關於續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》
同意續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構及內部控制審計機構，同時授權管理層決定其審計相關費用。具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於續聘公司2020年度審計機構的公告》（公告編號：臨2020-017）。
獨立董事對相關事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《長飛光纖光纜股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關審議事項的事前認可意見》及《長飛光纖光纜股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關審議事項的獨立意見》。
十二、 審議通過《關於為董監高購買責任保險的議案》
十三、 審議通過《關於提請召開2019年度股東大會的議案》
同意授權管理層決定適時召開2019年度股東大會，審議相關議案。
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
備查文件：
1、長飛光纖光纜股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議
2、長飛光纖光纜股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關審議事項的事前認可意見
3、長飛光纖光纜股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關審議事項的獨立意見
長飛光纖光纜股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十三日
