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深圳市欣天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月25日召開了第三屆董事會第十次（臨時）會議，於2019年11月14日召開2019年第四次臨時股東大會審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司擬在確保不影響公司正常經營的情況下，合計使用不超過1.5億元的閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、低風險的銀行、券商等金融機構理財產品，決議有效期限為自公司公司2019年第四次臨時股東大會審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及決議有效期內，資金可以循環滾動使用。
2020年4月20日，深圳市欣天科技股份有限公司向華夏銀行股份有限公司深圳南山支行購買了理財產品，現就具體情況公告如下：
一、本次購買理財產品的基本情況
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二、審批程序
《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》公司已經分別召開第三屆董事會第十次（臨時）會議、第三屆監事會第十次（臨時）會議、2019年第四次臨時股東大會審議通過，獨立董事和保薦機構均發表了明確同意的意見。
三、投資風險、風險控制及對公司日常經營的影響
（一）投資風險
（1）儘管公司選擇安全性高、流動性好、低風險的理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動風險、流動性風險等投資風險，理財產品的實際收益不可預期。
（2）相關工作人員的操作及監控風險。
（二）風險控制措施
（1）公司股東大會審議通過後，授權公司董事長在上述投資額度內簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。
（2）財務部建立臺賬對投資產品進行管理，及時分析和跟蹤投資產品的進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的情況，將及時採取措施，控制投資風險。
（3）公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（4）公司內部審計部門負責對公司及全資子公司自有資金購買投資產品情況進行審計和監督，並將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。
（三）對公司日常經營的影響
公司及全資子公司在確保公司日常運營和資金安全的前提下使用閒置自有資金進行現金管裡，可以提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、公告日前十二個月內使用閒置自有資金進行現金管理的情況（含本次購買產品）
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五、備查文件
相關交易合同和業務憑證。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事會
2020年4月21日
本文源自中國證券報
