證券代碼：600759 證券簡稱：洲際油氣 公告編號：2020-012號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第七次會議於2020年4月20日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長王文韜先生主持，與會董事經審議通過了如下決議：
一、關於延期披露2019年經審計年度報告的議案
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
受新冠疫情影響，公司油氣資產所在地哈薩克斯坦實施嚴格的入境管制措施，公司年審會計師團隊無法前往哈薩克斯坦進行現場審計，嚴重影響了審計程序和審計進度，公司預計無法於2020年4月30日披露2019年經審計年度報告。
董事會結合目前全球新冠肺炎疫情狀況、哈薩克斯坦入境管制措施以及年審會計師事務所的意見，同意延期至2020年5月30日對外披露2019年經審計年度報告，具體內容請見公司2020年4月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）對外披露的《關於延期披露2019年經審計年度報告的公告》。公司年審會計師事務所針對本事項，發表了《中匯會計師事務所（特殊普通合夥）關於洲際油氣股份有限公司2019年度審計報告延期出具的專項說明》。
特此公告。
洲際油氣股份有限公司董 事 會
2020年4月20日
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