證券代碼：600397 股票簡稱：安源煤業 編號：2020-010
公司債券代碼：122381 公司債券簡稱：14安源債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議於2020年4月13日以傳真或電子郵件方式通知，並於2020年4月23日上午9：00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事8人，實到董事8人。會議由董事長鄒愛國先生主持，公司監事及高管人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。會議認真討論和審議了本次會議議程事項，對有關議案進行了書面記名投票表決，審議並通過了如下議案：
一、審議並通過了《關於董事會工作報告的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
二、審議並通過了《關於總經理工作報告的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議並通過了《關於獨立董事述職報告的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議並通過了《關於董事會審計委員會2019年度履職報告的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
五、審議並通過了《關於2019年度計提資產減值準備的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
同意公司2019年度對各項資產計提資產減值準備總額-31,681,913.81元，詳情將於公司2019年年度報告披露日以《安源煤業關於2019年度計提資產減值準備的公告》進行披露。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
六、審議並通過了《關於2019年度財務決算的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
七、審議並通過了《關於公司2019年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
經眾華會計師事務所(特殊普通合夥)審計，母公司年初未分配利潤餘額為-29,469,359.79元，報告期實現淨利潤6,116,586.07元，2019年度內未實施股利分配，期末未分配利潤餘額為-23,352,773.72元。母公司資本公積年初餘額1,980,993,057.54元，年末餘額不變。
根據《公司法》、《企業會計準則》，按照《公司章程》和股東回報規劃規定，提出公司2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案如下:
鑑於母公司期末未分配利潤餘額為-23,352,773.72元，無可供股東分配利潤，為保障公司生產經營和長遠發展，2019年度不進行利潤分配，資本公積不轉增股本。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
八、逐項審議並通過了《關於日常關聯交易2019年執行情況和2020年預計情況的議案》。
（一）公司2019年日常關聯交易執行情況事項
由於歷史淵源和地域關係及生產經營需要, 公司在生產經營過程中與控股股東江能集團及其附屬企業、間接控股股江投集團及其附屬企業存在必不可少的日常購銷或勞務等關聯交易。
董事會同意2019年度公司與控股股東江能集團及其附屬企業、間接控股股江投集團及其附屬企業的日常關聯交易發生額。具體表決情況為關聯董事鄒愛國先生、彭金柱先生、譚亞明先生、皮志堅先生、羅慶賀先生迴避本項表決；3名非關聯董事參與了表決，其中同意3票，反對0票,棄權0票。
（二）公司2020年日常關聯交易預計情況事項
2020年，公司在生產經營過程中仍將與控股股東江能集團及其附屬企業、間接控股股江投集團及其附屬企業存在必不可少的日常購銷業務或勞務。
董事會同意公司預計的2020年度日常關聯交易金額369,545萬元，同意公司與江能集團簽訂的關聯交易協議。關聯董事鄒愛國先生、彭金柱先生、譚亞明先生、皮志堅先生、羅慶賀先生迴避本項表決。3名非關聯董事參與了表決，其中同意3票，反對0票,棄權0票。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
九、審議並通過了《關於2019年年度報告全文及摘要的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
十、審議並通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
1、經董事會審計委員會提議，董事會同意續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構。
2、根據公司2019年實際支付年度審計費用的情況，結合2020年度的審計工作量等實際情況，董事會同意2020年度公司向眾華會計師事務所（特殊普通合夥）支付的財務審計費用為人民幣玖拾萬元，內部控制審計費用人民幣陸拾萬元。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
十一、審議並通過了《關於核定公司2020年度流動資金借款規模的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
同意公司2020年度流動資金借款規模總額350,654萬元，具體構成為：公司本部97,904萬元，江西煤業集團有限責任公司139,028萬元，豐城曲江煤炭開發有限責任公司56,922萬元，江西煤炭儲備中心有限公司36,800萬元，江西江能物貿有限公司20,000萬元。該具體構成在規模總額內可根據實際需要在上述單位之間調劑使用。
同意提請公司股東大會授權公司董事會在上述流動資金借款規模內辦理銀行信貸業務。該具體構成在規模總額內可根據實際需要在上述單位之間調劑使用，公司在上述流動資金借款規模內具體辦理每筆業務時，授權董事長簽署相關協議，不再逐項提請股東大會或董事會審批。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
十二、審議並通過了《關於2020年度江西煤業集團有限責任公司繼續為全資子公司融資提供擔保的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
本次公司董事會同意江西煤業集團有限責任公司繼續為其全資子公司江西煤炭儲備中心有限公司融資提供6,800萬元的連帶保證責任擔保。
同意提請公司股東大會授權公司董事會在上述擔保額度內辦理擔保業務。公司在擔保額度內具體辦理每筆擔保業務時，授權董事長簽署相關協議，將不再逐項提請股東大會或董事會審批。該擔保自股東大會審議通過之日起一年以內簽發有效。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
十三、審議並通過了《關於2020年度為子公司融資提供擔保的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
同意公司為子公司提供融資擔保額共計219,700萬元，其中：為江西煤業集團有限責任公司提供擔保112,778萬元；為江西煤業集團有限責任公司的全資子公司豐城曲江煤炭開發有限責任公司、江西煤炭儲備中心有限公司分別擔保56,922萬元、30,000萬元；為江西江能物貿有限公司提供擔保20,000萬元；該擔保具體構成在總額內可根據實際需要在上述單位之間調劑使用。
同意提請公司股東大會授權公司董事會在上述擔保額度內辦理擔保業務。該擔保具體構成在總額內可根據實際需要在上述單位之間調劑使用，公司在擔保額度內具體辦理每筆擔保業務時，授權董事長簽署相關協議，將不再逐項提請股東大會或董事會審批。該擔保自股東大會審議通過之日起一年以內簽發有效。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
十四、審議並通過了《關於公司未來三年股東回報規劃（2020-2022年）的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
十五、審議通過了《關於會計政策變更的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
十六、審議並通過了《關於2019年度內部控制評價報告的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
十七、審議並通過了《關於提請召開公司2019年年度股東大會的議案》，其中8票贊成，0票反對，0票棄權。
同意2020年5月18日召開公司2019年年度股東大會。具體事項詳見公司同日披露於上海證券交易所網站和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《安源煤業關於召開2019年年度股東大會的通知》。
特此公告。
安源煤業集團股份有限公司
董事會
2020年4月25日
