4月21日，来宾市公安局召开“亮剑·2020”第一次新闻通报会，向媒体记者公布了全市“亮剑·2020”专项行动以来的成果。
据统计，今年第一季度，来宾市公安机关通过公安部电信网络诈骗案件侦办平台共成功止付245.7万元；全市共破获电信网络诈骗犯罪案件1000余起（其中，来宾本地案件24起），抓获犯罪嫌疑人66人；全市共接公安部反诈平台下发线索13条，根据线索抓获10人，平均每百条线索抓获77人，完成公安部“百条线索抓获35人”的目标要求。
捣毁“刷单”团伙 严打网络平台投资诈骗
2月12日，唐某河到来宾市公安机关报案称：1月30日，其在来宾市兴宾区平阳镇平阳村民委平阳下街家里通过手机下载“乐淘APP”软件进行平台刷单，至2月8日，发现“乐淘APP”登陆不上了，其从1月30日至2月7日总共被乐淘平台骗了15078元钱，希望公安机关及时调查处理。
经来宾市公安局网安支队初查，该案符合电信网络诈骗犯罪构成要件的可能，并把线索推送来宾市公安局来华管理区分局研判打击。
来华分局对线索深入分析研判发现：今年来，来宾市兴宾区、来华投资区等区域内发生多起通过“乐淘APP”的刷单诈骗案件，受害人数众多，社会影响较为恶劣。案情上报后，来宾市公安局立即成立由来华分局、市局刑侦、网安等部门和兴宾公安分局、合山市公安局精干警力组成的专案组，全力开展案件侦破工作。
经专案组进一步核实，受该刷单平台诈骗的人员众多，涉案金额高达80万余元。专案组经过深入研判发现，一个以覃某贵为首的网络刷单诈骗团伙逐渐露出水面，随后专案组即对覃某贵等人进行全力侦查，掌握了覃某贵诈骗团伙架构网络刷单诈骗平台，诱使受害人在平台充值刷单，随后关闭平台，致使受害人无法提现，从而达到非法占有受害人资金的诈骗过程，作案后该团伙成员覃某贵、唐某好等人逃至外地藏匿。
办案民警不辞辛劳，继续加大警力监控涉案嫌疑人活动轨迹，3月21日，专案组发现覃某贵等人已秘密潜回来宾市区。3月23日凌晨，专案组迅速出击，先后在来宾市区抓获犯罪嫌疑人韦某相（男，33岁）、唐某好（男，30岁）、莫某玉（男，27岁）、李某穗（男，30岁）、刘某（男，29岁），均为兴宾区人，缴获手机5台，银行卡10张，冻结涉案账户金额8万元，案件成功告破。
据犯罪嫌疑人交代，该犯罪团伙以覃某贵为首，在诈骗过程中，首先是由犯罪嫌疑人购买软件，再由犯罪嫌疑人各自负责作案工具，其中分为客服、推广人员等角色。通过以刷单返现的方式，要求受害人加入客服。最低充值1000元，每天可以刷单50单；多充值多刷单。完成当天的任务可以返还一定比率的提成。受害人尝到一定的甜头以后，不断的充值，以达到多刷单多提成的目的，最后达到峰值的时候嫌疑人将平台关闭，受害人的投资血本无归。
据了解，该团伙先后作案40余起，涉案金额达100万元，受害人涉及到全国各地，目前已核实13起，公安机关希望受害人及时到来华分局刑侦大队反映情况。
目前，韦某相等5名犯罪嫌疑人已全部被公安机关刑事刑事拘留。案件在进一步审理中。
警方提示
网络刷单是一种违法行为，任何要求垫资的网络刷单都是诈骗。骗子设套布局，很容易让人掉进陷阱，广大市民一定要加强自我防范意识，切勿轻易相信他人，避免上当受骗。如若遭遇诈骗，请第一时间拨打110报警。
侦破跨国妨害信用卡管理案 痛击电诈灰色产业
2019年底，来宾市公安局刑侦支队接到公安部推送线索：辖区内有人通过组织大量社会上的人员到银行办理银行对公结算账户，并将所办理的账户通过寄递业销售到外地，提供给他人从事违法犯罪活动。接报后，该局刑侦支队立即组织开展调查。
经初查，自2017年以来，福建籍男子汪某艺通过发展来宾籍男子韦某勇、李某江、覃某升等人，并由李某勇、李某江、覃某升组织联系来宾本地社会上人员到各银行办理大量银行对公结算账户，并将所办理的账户通过寄递业销售到外地，提供给他人从事违法犯罪活动，其中一些对公账户已经涉及电信诈骗、网络赌博等案件。
经刑侦支队核查发现，该案主要是来宾籍男子李某勇、李某江等人通过组织来宾本地社会人员到市场监督管理局(工商)注册大量皮包公司、商铺获取营业执照，并到各银行办理相应的对公结算账户，后将所办理的结算银行卡按福建籍男子江某艺的安排，通过寄递业销售到全国各地。
因该案涉及地域范围广，涉案人员众多，刑侦支队将案情向局领导报告。来宾副市长、公安局局长李道军听取案情汇报后，要求快速侦破此案，深挖组织开办和买卖银行账户幕后黑手，斩断电信网络诈骗犯罪资金链条，并指示由分管副局长吴学雷任组长，从刑侦、网安等部门抽调精干警力成立专案组，立即开展侦查工作。
专案组对案件线索展开深入分析研判，基本确定该活跃在来宾市涉嫌买卖对公结算卡的团伙是以福建籍男子江某艺为首，其主要负责寻找对公结算卡的销路以及团伙日常相关事项的筹划，并发展来宾籍李某勇、李某江等人为骨干成员。江某艺的违法犯罪行为除了在来宾市辖区，还涉及到河南、福建等地。经多方调查，收集掌握了该团伙大量涉案犯罪证据，为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案，打击整治贩卖银行账户黑灰产犯罪活动，来宾市公安局成立“12.13”专案收网行动总指挥部，指挥、协调收网行动。
2020年3月26日晚，来宾市公安局从刑侦、网安、特警支队等部门及兴宾公安分局、来华管理区分局抽调147名警力分30个小组开展收网行动。行动组在来宾、福建省泉州、厦门、安溪等地抓获以韦某勇、李某江、江某艺为首的30名犯罪嫌疑人，暂扣手机40台，电脑5台，银行卡200多张，营业执照等相关证件一批。在对犯罪嫌疑人进行抓捕的同时，资金查控组及时对涉案对公和个人账户进行梳理并迅速冻结，共冻结涉案资金约200万元。
经讯问，犯罪嫌疑人汪某艺、李某江、韦某勇等人对自己的犯罪事实供认不讳。据他们供述，他们在来宾市从他人手中收购到大量的银行卡和企业对公账户后，先由汪某艺、韦某勇负责验卡，合格后，汪某艺以每个1000—1500元收购，后由汪某艺将收购到的银行卡、企业对公账户以每个4000—5000元卖给福建、云南等地“客户”，然后由这些“客户”以每个超过万卖到境外。经核查，部分银行卡号对外外帐号涉及网络赌博、电信诈骗等违法犯罪，该犯罪团伙共计非法获利50余万元。
目前，此案共抓获涉案人员30名，其中，犯罪嫌疑人汪某艺、李某江、韦某勇等23人已被刑事拘留、教育释放5人、取保候审2人。案件在进一步审理中。
警方提示
一些人贪图眼前利益，用自己的身份证去协助汪某艺等人注册公司和办理银行对公账号，实际上已埋下很多隐患。一旦犯罪团伙利用这些账号去实施犯罪被警方查处，那么，当事人就会面临个人的征信问题，此后到银行去办理业务，会成为银行重点关注的“人群”。
来源：广西法治日报
