本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年6月16日
本次股東大會採用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年度股東周年大會（本次股東大會）
(二)股東大會召集人：中國中煤能源股份有限公司董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，公司將通過中國證券登記結算有限責任公司的網絡投票系統進行網絡投票。
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統
至2020年6月16日
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
本次股東大會不涉及公開徵集股東投票權。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案中，議案1至議案7已於2020年3月20日公告於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站、本公司網站、上海證券報和證券時報。議案8.00已於2020年4月28日公告於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站、本公司網站、中國證券報和證券日報。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案7、議案8.00
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：議案8.00
應迴避表決的關聯股東名稱：中國中煤能源集團有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(二)同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(四)本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
（1）本次股東大會網絡投票起止時間為2020年6月15日下午15:00至2020年6月16日下午15:00。為有利於投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。
（2）投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行註冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058瞭解更多內容。
（3）同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司H股股東（根據香港有關要求發送通知、公告，不適用本通知）。
(三)公司董事、監事和高級管理人員。
(四)公司中國及香港法律顧問。
五、會議登記方法
1. 登記時間：擬出席公司2019年度股東周年大會的股東須於2020年6月16日或之前辦理登記手續。
2. 登記地點：北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈中國中煤能源股份有限公司證券事務部。
3. 登記手續：
法人股東代表持法人單位營業執照複印件、授權委託書、股東賬戶卡、持股憑證和出席人身份證進行登記。
自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委託代理人必須持有授權委託書（附件1）、委託人身份證或複印件、代理人身份證、委託人股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續。
公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。
六、其他事項
（一）會議聯繫方式：
聯繫人：楊新民、張秦玥
電話：010-82256481、010-82256039
電子郵件地址：[email protected]、[email protected]
傳真：010-82256484
（二）本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。
特此公告。
中國中煤能源股份有限公司董事會
2020年4月28日
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
中國中煤能源股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月16日召開的貴公司2019年度股東周年大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
