证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2020-016
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（2016年修订）的有关规定，董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况，按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果统算兑付。长期激励目前尚未实施。
公司于2020年4月26日召开了董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议，薪酬与考核委员会同意将《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》提交公司董事会第七届二十四次会议审议；董事会第七届二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该议案，并同意将内部董事、监事2019年度薪酬标准提交公司2019年年度股东大会审议。
公司内部董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬标准如下表：
注：1、上表披露薪酬为本公司董事、监事、高级管理人员2019年度全部应发税前薪酬，包含递延到以后年度发放的绩效薪酬，不含发放的以往年度绩效薪酬。
2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。
4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。公司董事会于2019年4月1日收到公司副总经理刘君先生提交的书面辞职报告，由于工作调整的原因，刘君先生申请辞去公司副总经理职务；公司监事会于2019年4月3日收到公司监事左素清女士提交的书面辞职报告，由于工作调动的原因，左素清女士申请辞去公司监事职务；2019年5月17日，公司2018年年度股东大会选举任慧娟女士为公司监事。
根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬经董事会第七届二十四次会议审议批准后实施。
备查文件：
1、董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议决议；
2、公司董事会第七届二十四次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2020年4月29日