浙江浙能電力股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

證券代碼：600023 證券簡稱：浙能電力 公告編號：2018- 028

浙江浙能電力股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年5月30日

(二)股東大會召開的地點：杭州市莫干山路 511 號梅苑賓館

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

表決方式及大會主持符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的要求。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，董事王建堂、戴新民、應苗富、韓靈麗因工作原因未出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席1人，監事王莉娜、陳立新因工作原因未出席本次會議；

3、董事會秘書曹路出席了本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2017年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2017年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：2017年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：2018年度財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：2017年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關於續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為2018年度財務審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關於聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為2018年度內控審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關於審議公司2017年年度報告及摘要的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關於日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關於委託浙江浙能技術研究院有限公司開展技術監督和技術服務的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關於議案表決的有關情況說明

議案 9 、議案10涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定，關聯股東已迴避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑑證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：陳婧、傅肖寧

2、律師鑑證結論意見：

公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

浙江浙能電力股份有限公司

2018年5月31日