據中國人民銀行石家莊中心支行發佈處罰信息顯示，河北一卡通電子支付服務有限公司（下稱"河北一卡通"）因"未按規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或者可疑交易報告"，違反了《反洗錢法》第32條有關規定，對單位罰款人民幣三十六萬元的罰款處理，對高級管理人員劉耀霞，直接責任人延妮婭、徐猛、李萌，分別處以人民幣二萬元、八千元、三千元、三千元的罰款處理，共計罰款人民幣三十九萬四千元，處罰日期為2018年6月14日，公示日期為2018年6月19日。
值得注意的是：這是"河北一卡通"第二次被公開處罰。2017年12月，河北一卡通就因違反預付卡業務管理規定，被處以罰款4萬元，作出行罰決定機關同樣為央行石家莊中心支行。
河北一卡通於1996年7月1日在高新區工商行政管理局登記成立，是河北省首家獲批的第三方支付機構。註冊資本為人民幣3800餘萬元，法定代表人為徐建新，公司經營範圍包括預付卡發行與受理（有效期至2016年12月21日）等。
其發行的一卡通預付卡可在與河北一卡通公司簽定合作關係的各個領域消費，目前可在公共交通、車主服務、商超百貨、餐飲娛樂、旅遊出行、生活服務、生活繳費、加油、高速ETC等多個行業使用。
值得關注的是： 6月1日發佈公告稱，河北一卡通自2018年2月23日至今，一卡通ETC服務處於暫停狀態。並稱，用戶預存費用由該公司管理，如需退卡退費由河北一卡通公司負責，與合作的服務方無關。
支付行業加強整頓
今年以來，中國人民銀行對支付機構的各類處罰"節奏"明顯加快。截至目前，各類處罰已超過40次，超過數十家支付機構收到了央行開出的罰單。
4月末，央行支付結算司下發了《2018年重點抽查工作指導意見》，其中明確了對支付行業檢查的重點，包括無證經營支付業務整治、銀行結算賬戶管理、支付機構備付金管理、"二清"違規行為、"斷直連"情況等幾大方面。
5月14日，央行支付結算司司長謝眾表示，人民銀行2018年將繼續大力推動我國非現金支付環境的建設，指導市場主體對企業、居民提供更加安全、便捷、高效的支付產品。同時，持續做好正本清源工作，進一步加大市場監管力度，防範化解金融風險，對各類違規支付行為的整頓處罰絕不手軟。
閱讀更多 100支付網 的文章
