證監會3月14日通報稱，擬對廈門北八道集團涉嫌操縱市場案作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約56.7億元。
這將是證監會有史以來開出的最高額罰單。
"史上最大罰單"，操作300多個賬戶
證監會調查人員介紹，經查明，2017年2月到5月期間，廈門北八道集團及其實際控制人組建控制了一個分工明確的操盤團隊，通過多個配資中介，籌集資金數十億元，進行次新股炒作。
據介紹，北八道集團實際控制了三百多個股票賬戶，包括員工及員工相關賬戶和配資中介提供的賬戶兩種類型，採用頻繁對倒成交、盤中拉抬股價、快速封漲停等異常交易手法炒作多隻次新股。
北八道涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。該案目前已經過調查審理和行政處罰事先告知程序。
證監會調查人員介紹，由於次新股普遍具有發行市盈率低、概念新、流通盤小的特點，很容易成為市場炒新、炒小、短線操作的一個集中領域，積聚市場風險和泡沫。
針對涉嫌操縱次新股的惡性操縱市場行為，去年4月份證監會專門部署了2017年專項執法行動第二批案件，堅決查處次新股交易中各類違法不當行為，旨在引導上市公司價格理性迴歸，維護市場穩定健康發展。
證監會調查人員提醒投資者，有效打擊次新股炒作等市場操縱行為離不開理性的市場環境，廣大投資者切莫盲目跟風，切莫出借賬戶給他人使用，警惕成為操縱市場的受害者。
值得注意的是，在去年3月底，也是因為股價操縱案，證監會依法對鮮言作出“沒一罰五”的頂格處罰，罰沒合計金額高達34.7億元，同時，鮮言也被終身禁入證券市場，這一處罰當時在市場引起震動，規範了不少惡意炒作資金。
北八道何方“妖孽”？
從證監會披露的情況，北八道集團違規操作標的主要是次新股。
在這起通報案件涉及的三隻股票裡，均在2017年2月出現了集體異動，資金在瘋狂的炒作這三隻個股，其中，和勝股份在2月6日至15日股價累計上漲95.53%；張家港行在2月6日至21日累計上漲135.19%；江陰銀行則在2月10日至2月28日累計上漲了114.21%，而同期中小板指指數2月整個漲幅僅為4.48%，這三隻個股股價可謂巨幅偏離市場走勢。
一名私募經理稱，“當時的確張家港行在開板後走勢詭異，股價出現離奇大漲，圈內也有注意到是一些派系資金在坐莊操縱來炒作，很瘋狂，感覺會遭到監管，畢竟太惹眼球了，後來鮮言處罰的事一出，基本料到炒作張家港行的資金會出事，後來也有監管風聲，不過沒想到處罰這麼大，算再一次給不規範的炒作遊資敲上警鐘。”
有關北八道的官方信息並不多，且其集團官網無法正常瀏覽，企業動態只散見於各地方政府的引資政績宣傳。
最多被轉載的一篇報道，調查披露了北八道物流集團有限公司佔據了鐵路集裝箱貨運龐大市場份額，且涉嫌違法違規行為，包括使用集裝箱運煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運費等。
報道表示，北八道物流集團佔據了鐵路集裝箱貨運龐大份額。2006年後，北八道集裝箱開始穿行於貨運專線和專有貨場，運輸煤炭。在部分鐵路系統有意無意的“配合”下，其攫金之路，竟隱秘或公開地持續了8年之久。
而有關北八道集團企業負責人林慶豐唯一被公開的個人信息，則來自胡潤研究院發佈的《2014美高梅-胡潤中國遊艇行業報告》。
該報告顯示，林慶豐名下擁有一艘價值約為3600萬元的私人定製遊艇—“法拉帝800”，領先張朝陽、李彥宏、楊受成、許家印等名流，排名第13位。
在A股與北八道有過合作的公司有象嶼股份（600057），2017年7月1日，象嶼股份與北八道集團有限公司（北八道集團）共同發起成立合資公司——象道物流，註冊資本15億元，象嶼股份持股比例為 40%，北八道物流持股比例為60%。
3月14日晚間，象嶼股份發佈澄清公告稱，“公司曾與北八道物流合資設立了兩個公司：象道物流和象嶼同道，後續該兩個合資公司經過股權轉讓後股權關係已發生變更，現在該兩個子公司的合作股東已變更為五店港物流和榆林五店港；經核實，目前五店港物流和榆林五店港不北八道物流均不存在關聯關係，也未受同一實際控制人控制。”
（綜合新華網、e公司、每日經濟新聞等）
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