南非警方表示正在调查一项涉嫌欺诈案件，目前已有30,000位投资者以及超过8000万美元的比特币不知所踪。
BTC Global的基金经理Steven Twain于2月18日失踪，让管理人员和客户蒙受资金损失。
庞氏骗局的开创者:查尔斯·庞兹
庞氏骗局BOSS消失
BTC Global网站上的一份声明说：
“管理团队找不到他。如果任何人有关于我们如何与他取得联系的任何信息，请与我们联系并通知我们。在史蒂文吐温重新出现或被发现之前，管理团队无能为力。“
该声明包括要求BTC Global员工包括管理层立即停止所有工作，并建议马上启用法律手段。公司所有管理人员都为他提供资金，但还欠员工一个月的工资，公司员工也只是有两种方式与他联系。
“这只是诈骗的一部分，BTC全球代理商对用户的承诺是每天有2％的利息承诺，每周14％，最终每月50％。”
一个庞氏骗局，或者金字塔，方案是一种商业模式，需要新成员的不断扩大供应。他们在许多国家都是非法的，因为尽管他们可以为创始成员带来巨额利润，但是当计划崩溃时，大量新成员会失去。
BTC全球团队变成庞氏骗局
在研究BTC公司的营销模式后，得出的结论是“听着很美好”，但实际上8000万美元应该是不翼而飞了。
显然BTC全球团队变成庞氏骗局，而且随着故事的发展，一旦投资活动不可避免地倒闭，公司将关闭并崩溃。一旦发生这种情况，匿名管理员将获得大部分收入，大多数[原文如此]的分支机构都将失利，而这将是其结局。
由于没有交易记录的证据，所以证据不足以说明这是谁的钱。他们的交易一直运行在比特币中，包括付款、支付都是使用比特币。
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