案
情
2017年，市公安局破獲一起新型互聯網非法經營案。運用雲端系統，在公安部統一指揮下，此案在全國範圍內抓獲涉案人員200餘人，凍結涉案金額1719萬元，其中打擊處理49人。
2015年11月起，李某夥同張某等80餘人以四川XXXX有限公司的名義，未經國務院期貨監督管理機構的批准擅自搭建非法期貨交易網絡平臺，在全國範圍內發展代理商，招攬客戶在其網絡平臺進行期貨交易。李某等人從2016年3月至2017年4月20日，通過設立該公司宣傳網站，租用阿里雲計算機服務有限公司服務器，聘請技術人員開發國際期貨交易網絡平臺系統，通過電話、互聯網等方式在全國各地發展代理商（涉及31省市，300多個代理商，1000多個客戶），通過代理商招攬客戶在其搭建的國際期貨交易平臺以1:20不等的槓桿比例進行黃金、白銀、原油、銅、天然氣、A50、香港恆生股指、德國股指等各種期貨品種的交易，客戶在其搭建的國際期貨交易平臺下單後，該公司利用技術部自建系統，將客戶下單同步至李某等人在香港邁科期貨、浙商期貨、日發期貨等機構開設的國際期貨賬戶下單，盈虧由客戶承擔，以向客戶收取高額手續費牟取暴利。根據交易系統數據經司法會計鑑定交易手數70552手，交易金額為365.283259億元，非法獲利1266.65萬。
該案被評選為“成都市十大法治案例”。市公安局經偵大隊因工作紮實、成績突出，2018年4月20日榮獲公安部“雲端2017”專項行動成績突出的集體通報表揚。
以案說法
國家行政管理部門在嚴格執行《網絡安全法》等法律法規的同時，要牢固樹立“管行業就要管網絡、管實體就要管網絡”的觀念，落實網上行政管理職能，建立完善網絡日常巡查機制、信息共享機制、工作聯動機制，不斷完善網絡綜合治理體系。
這起案件是全國首例利用互聯網，自己研發虛擬交易平臺，打通境外交易通道，發展代理、組織群眾進行境外期貨交易的新型案件。它的成功告破給公安機關和其他行業監管部門帶來幾點啟示：
一是處早打小，嚴防犯罪坐大成勢。近年來“e租寶”“泛亞”“善心匯”等全國性互聯網金融案件無一例外地給社會治安穩定帶來了極為不利的嚴重影響。就此案而言，該公司期貨交易平臺建成運行後，除去技術修改完善的時間，僅用2017年2-4月的三個月時間就形成了波及全國的網絡、完成了交易金額365.28億元，其發展迅速非常驚人。
二是網絡監管刻不容緩。這是一個事關網絡綜合治理體系建設的啟發。過去五年，我國的網絡綜合治理體系不斷完善，基本打消了網絡違法犯罪分子“你想找到我很困難”的幻想，但我們距離“我想找到你很容易”還有較長的路要走。特別是互聯網金融產業這一新興領域，國家行政管理部門按照現有法律法規無法適應新的要求，導致相關行政管理部門在網絡管理方面的職責不清、監管缺位，甚至相互推諉現象。反映出我們在互聯網綜合治理中還存在諸多盲區，缺乏成熟機制。
最後，公安機關警醒廣大群眾提高投資風險意識。切勿相信所謂高回報、低風險的證券期貨交易。發現擅自發行股票、非法銷售股票或非法證券投資諮詢等違法犯罪行為，應儘快向證監部門舉報或到公安機關報案。
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