利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等新概念，通過發行“雲金資產”虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短兩個多月內，該傳銷組織共發展會員1.8萬餘人、層級400多層，累計涉案金額1.7億餘元。
近日，吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批准逮捕。
宣稱“世界品牌”，實為空殼公司
今年40歲的吳金霖是河南洛寧人。2017年以來相繼在陝西、深圳、杭州、南京等地註冊50多家空殼公司，對外統稱為“兆雲集團公司”。
為達到非法斂財目的，其大肆進行虛假宣傳，在官網自稱是國際領先的全球化產融結合生態型企業，公司業務龐大，依託科技、事業、金融、文化等推動健康事業發展，擁有多家大型子公司，並在杭州、南京、西安、深圳等地設立了運營中心。
2018年，“虛擬貨幣”和“區塊鏈”火爆，普通投資者大多不瞭解不熟悉。吳金霖等人利用在深圳註冊的兆雲數字資產（深圳）有限公司的工商營業執照，對外謊稱該公司取得了數字資產牌照，設計發行“兆雲金”虛擬貨幣開始傳銷騙局。
“而事實上，早在2017年，中國人民銀行聯合證監會、銀監會等七部門發佈了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，全面叫停代幣發行融資，明確指出‘虛擬貨幣’本質是一種未經批准的非法公開融資行為。”該案承辦檢察官介紹。
盯上“虛擬貨幣”，謀劃傳銷活動
今年4月，吳金霖組織唐福生等人開會研究“兆雲金”虛擬貨幣的經營模式，設計了“兆雲金”會員註冊方式，投資者只能通過老會員推薦，交納對應等級的會費來購買公司的“兆雲金”，並要求提供身份證號碼、手機號碼、姓名、銀行卡號，然後由推薦人在“雲金商學院”App上註冊才能成為會員，註冊後網站提供會員賬戶ID及密碼。
4月8日，兆雲集團以其控股的兆雲數字資產（深圳）有限公司發行“兆雲金”虛擬貨幣，計劃按批次總髮行1.7億枚，第一批私募額度1700萬枚，第一輪發行300萬枚，發行單價為7元，私募價格為4.2元，規定“兆雲金”每個賬戶的認購數量最低為100枚。5月13日，“兆雲金”交易平臺正式上線，開盤價為每枚7.05元，且規定單邊上漲。
為掩蓋非法所得，虛構“右腦開發”課程
為了吸引更多的會員，吳金霖等人設置了獎勵模式，一種是“靜態獎勵”，即購買“兆雲金”每天都有持有收益；一種是“動態獎勵”，即推薦他人加入購買，推薦人數越多，購買數量越多，則獎勵越多。
“兆雲金”虛擬貨幣發行後，通過虛假宣傳和層層推薦，“兆雲金”的持有人數呈幾何倍數增加。但“兆雲金”畢竟是虛擬的數字資產，為謀取更多的利益，吳金霖等人又設計開發了“右腦開發”“國學教育”課程，對外宣稱課程針對青少年人群，課時費需要用“兆雲金”支付，並且號稱後期兆雲集團旗下的醫療養生、酒店、珠寶、商城都可使用“兆雲金”支付。
今年5月，因兆雲數字資產（深圳）有限公司賬目上有大量備註為“兆雲金”的資金匯入，深圳工商銀行及時將該情況報告給公安機關，公安機關要求吳金霖提供資金來源說明，為掩蓋公司賬戶的資金是銷售“兆雲金”的收入，吳金霖安排唐福生等人制作假的課程購買協議書，假裝資金來源為出售“右腦開發”課程所得。其後，這些假協議被公安機關查獲扣押。
提前介入引導偵查，批准逮捕8名嫌犯
今年6月，公安機關接到舉報後立案偵查，6月14日，吳金霖等多名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。經查，吳金霖等人自今年4月至6月，在短短兩個月內發展會員1.8萬餘人，推薦發展層級400多層，涉案資金達1.7億餘元。其中犯罪嫌疑人張翅翔取得會員資格後，在湖南婁底組建推廣團隊，共發展會員200餘人，推薦多個層級，實現“銷售業績”200餘萬元。
在辦理該案過程中，婁底市檢察院派員提前介入，引導偵查取證。7月20日以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批准逮捕吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前，該案正在進一步辦理之中。
檢察官提醒：當前網絡技術發展迅猛，傳銷組織藉助互聯網平臺不斷更新傳銷手段，以“金融理財”“投資消費”“分紅入股”“數字貨幣”等名義從事傳銷活動，其隱蔽性、欺騙性更強。投資者要理性判斷所謂的高回報、高收益是否符合常理，不要被高收益迷惑雙眼而上當受騙。
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