【區塊鏈日報報道】據Turkish Minute報道，土耳其當地ICO項目Turcoin或系旁氏騙局，其創始人被懷疑從約1萬名投資者那裡騙取至少1億土耳其里拉（約合2100萬美元）。然而據Ahval報道，被騙取金額為10億土耳其里拉（約合2.12億美元），成為迄今為止最大的詐騙案之一。
據悉，這個項目是一個常見的龐氏騙局，項目參與者獲得了吸引新參與者的獎金，向參與者支付款項的方式是從新所有者那裡籌集資金。
附龐氏騙局介紹：
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人“發明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東牆補西牆”，“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益衝昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為“龐氏騙局”。
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