抓捕現場
今年23歲的王錦，家住河南省孟州市。2010年，王錦到鄭州一家學校學習網絡工程專業，2012年肄業回鄉。雖然學沒上完，但王錦智商較高，尤其在網絡工程方面，堪稱天才玩家。“我對網絡購物有特別的心得，尤其對淘寶規則倒背如流，研究得非常透徹”，案發後，王錦這樣說。
詐騙路上“小試鋒芒”
肄業後，王錦先是利用自己熟知網絡購物流程的優勢，在洛陽等地成立了幾家網絡公司做淘寶商戶，同時也教授別人如何開淘寶網店，如何進行營銷。在此期間，他發現，有的買家動不動就退貨，導致自己的網店需要為此承擔大筆運費，這讓他感到既頭疼又無奈。
“我能不能通過走退貨這條路，把運費轉嫁到其他商家身上呢？”在愛動腦子的王錦看來，這個事如果操作得好，將是個不錯的賺錢路子。於是，他在認真研究淘寶規則後，果真發現有漏洞可以利用：只要人為製造商品瑕疵退貨，就能達到騙取商家運費的目的。
王錦明知道這是犯罪，但在金錢誘惑下，他還是走上了詐騙的道路。從2017年8月到2018年4月，他通過人為製造商品瑕疵退貨總計500多單，每單賺取商家6元到15元不等的運費，商家退給他的運費共計4000元左右。
詐騙的網越織越大
朋友們看王錦賺錢輕鬆，便向他取經。“我把方法教給他們，從中收取學費，不也是一種‘致富’渠道嗎？”王錦又有了新的“致富”方式。
他在進行一番精心包裝後，把這種騙術美其名曰“直通車”項目向外推廣。自2017年8月至2018年3月間，王錦先後收取田猛3萬元、閆頌3萬元、馬七4萬元學費後，向他們傳授了在網上購物後，人為製造商品瑕疵退貨，從而詐騙商家的伎倆。
在田猛、馬七等人看來，既然學費都花出去了，那就得讓它抓緊見“效益”。很快，他們便開始了各自的詐騙營生。據查實，田猛在2017年10月至2018年1月期間，使用“直通車”項目在網上詐騙店鋪1200餘家，騙取退貨運費1.6萬餘元。此外，他還夥同柴風、衛力、李枝等人，在2018年5月期間，使用同樣方法在網上詐騙店鋪300餘家，騙取退貨運費4700餘元。閆頌在2018年1月至5月期間，騙取300餘家網上店鋪退貨運費4000餘元。馬七夥同他人於2018年春天，在網上詐騙店鋪4800餘家，騙取退貨運費6.1萬餘元。
與此同時，王錦的詐騙之網，仍在不斷往外編織。據他交代，他還把“直通車”項目傳授給河北省一個叫劉丙的男子，以及孟州本地一個叫劉清的女子，分別收取了4萬元和3萬元的學費。而馬七這個人，不愧是王錦教出來的“得意門生”，除了自己行騙外，也傳承了其師傅王錦的“衣缽”，先後收取劉嘉、張潔、張備等三人學費各3萬元，把騙術傳授給了他們。
據辦案人員介紹，嫌疑人採用的具體方法是：通過網絡非法購買大量經過實名認證的手機號，用於註冊淘寶號進行購物；在網上註冊QQ號，然後在拼多多網站上登錄購物，用支付寶在網站平臺上支付購物貨款。他們購買的多為衣服或皮包類。收到商品後，他們用剪刀把縫合線剪開，或用圓珠筆在皮包上留下劃痕，人為製造質量問題，然後讓商家退款退貨並承擔運費，談判的退貨運費價格每件在10到15元之間，而與快遞公司談判的郵費價格，每件是4元左右，這樣，便可從中賺取差價牟利。
與王錦等人合作的快遞公司，上門給他們安裝發快遞的軟件，並給他們一個打印快遞單的機器。這樣，他們就可以在快遞公司沒來收件的情況下，自己預先打印出快遞單。每天下午5點以後，快遞公司員工會上門將商品拉走，從來不稱重，也不開箱檢查。快遞公司的行為，使得王錦等人在實施詐騙犯罪時更加肆無忌憚。
為了不引起商家懷疑，王錦交代他的“學員”，只能用註冊到的QQ號在拼多多網站上購物，並且每個QQ號購買商品時不能超過20筆，同時購買的商品單價不要超過100元，以防資金週轉困難。
多行不義必自斃
多行不義必自斃。孟州市公安機關在網絡排查中，通過大數據對比發現了馬七頻繁進行網絡購物、退貨涉嫌犯罪的行為。2018年5月8日，公安機關將馬七及其團伙成員抓獲，以涉嫌詐騙罪對其刑事拘留。這起網絡詐騙窩案引起孟州市檢察院的高度重視，立即安排精幹力量提前介入指導偵查，與公安機關一道，制定偵查方案、調取有關證據、加大抓捕力度，相繼又有9名嫌疑人被抓獲。同時，該院安排駐所檢察官加強與嫌疑人的談話，發現的其他線索及時通報至本院偵查監督科，公安機關根據線索及時將劉嘉等人抓獲。
馬七等人紛紛落網後，王錦非常害怕，把買到的500個淘寶號留了20多個自己用之外，其餘的全都賣掉。6月4日，王錦在父親的陪同下到孟州市公安局投案自首，當日被刑事拘留。
6月14日，孟州市檢察院以詐騙罪將馬七等人批准逮捕。7月5日，該院以涉嫌傳授犯罪方法罪將王錦批准逮捕。針對該案中嫌疑人通過網絡非法購買電話卡的犯罪事實，該院指導公安機關深挖上游犯罪，赴山東省一舉打掉了涉嫌侵犯公民個人信息的犯罪團伙12人，繳獲手機黑卡2萬餘張，凍結涉案資金100餘萬元。
孟州市檢察院針對該窩案暴露出網絡購物中出現的問題和漏洞，向阿里巴巴、拼多多、快遞監管部門、通訊部門等多家企業和單位分別發出書面檢察建議，建議相關企業完善機制，及時消除隱患，並邀請他們來孟州共商預防對策。7月16日，“孟州市保護網絡經營安全座談會”召開，當地政法委、公安、法院等部門共同參加，阿里巴巴和拼多多公司安全運營總監均表示，要進一步加大交易流程監管力度，對異常退貨行為加強審查，從交易賬號註冊、退貨規則等方面進行修訂完善，加強技術防範，從大數據碰撞中發現異常購物的限制交易，直至封閉賬戶，一方面保障消費者合法權益，另一方面防止交易規則被濫用。
（文中嫌疑人均為化名）
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