證券代碼：600515 證券簡稱：海航基礎 公告編號：2018-111
海航基礎設施投資集團股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議於2018年8月17日以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2018年8月7日以電子郵件或送達方式發出。本次會議由董事長黃秋先生主持，應到9人，實到9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。與會董事審議並通過了如下議案：
《關於變更公司高級管理人員的議案》
該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
詳見同日披露的《海航基礎設施投資集團股份有限公司關於變更公司高級管理人員的公告》（公告編號：臨2018-112）。
特此公告
海航基礎設施投資集團股份有限公司董事會
2018年8月18日
證券代碼：600515 證券簡稱：海航基礎 公告編號：臨2018-112
海航基礎設施投資集團股份有限公司關於變更公司高級管理人員的公告
因工作調動原因，曾標誌不再擔任公司首席執行官職務，但繼續擔任董事職務。
曾標誌先生在公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，為公司發展做出重要貢獻，公司董事會對其在任職期間所做的工作表示由衷的感謝。
2018年8月17日，經公司董事會提名委員會審查同意，公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於變更公司高級管理人員的議案》，董事會一致同意聘任陳德輝先生為公司首席執行官，任期自公司董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。陳德輝先生的簡歷附後。
公司獨立董事就高級管理人員變更事項發表了獨立意見：
經核查，陳德輝先生符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》有關上市公司高級管理人員任職資格的規定條件，具備履行相應職責的能力。公司董事會此次對高級管理人員的提名、聘任程序合法、合規，我們同意聘任陳德輝先生為公司首席執行官。
附件：
陳德輝先生簡歷
陳德輝，男，1976年出生，本科學歷。曾擔任幸運國際旅行社有限公司綜合管理部總經理，海航思福汽車租賃有限公司總裁，海南海島綠色農業開發有限公司董事長，海南供銷大集控股有限公司首席風控官，海南供銷大集控股有限公司人力資源總監，上海家得利超市有限公司董事長，現任海航基礎設施投資集團股份有限公司人力資源總監。
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