投之家案新進展:總計回款9835萬,CEO現身表示不會跑路

投之家案新进展:总计回款9835万,CEO现身表示不会跑路

綜合自:新金融深度、互金俠女、新浪財經

據有關媒體報道,8月10日上午,深圳南山經偵再次通報了投之家事件的最新進展。

根據投資人提供錄音信息顯示,目前投之家案回款情況為,賬戶有8735萬元,凍結1100萬元,總計9835萬元。

有投資人表示,根據警方通報信息,投之家案審計方面的大概數據是從2017年9月開始,投之家發標總數為17271個,總涉及金額51.8億元,待償金額為23.9億元。

此外,深圳警方還表示,投之家變更股權時的大概情況時 ,股權交易涉及金額5.1億元,其中個人股東十餘個,涉及金額3.8億元,機構股東2個,涉及金額1.3億元。

值得注意的是,此次通報會上,投之家CEO黃詩樵現身並表示自己不會跑路,不知道假標的事情。

投之家案新进展:总计回款9835万,CEO现身表示不会跑路
投之家案新进展:总计回款9835万,CEO现身表示不会跑路

案件通報的重點內容和溝通要點如下:

1、回款情況,賬戶追回資金8735萬,1100萬凍結,合計9835萬。

2、審計大概數據,從2017年9月開始,p2p發標總數17271個,總涉及金額51.8億,待償23.9億,股權變更發標後不好梳理。

3、公司債權去向是警方調查重點,專案組有6個組在外地出差調查。大概涉及10家大額公司調查取證中。

4、投之家股權大概情況,變更時股權交易涉及5.1億。個人股東10多個,涉及3.8億,機構股東2個,涉及金額1.3億。

5、對各股東高管進行調查,個人股東均約談,拒絕還款個人股東也還有。上網追逃的那個人股東退了30萬,機構股東還沒有退,下週著重對2個機構股東進行調查。

6、中介機構參與集資,涉案13箇中介機構,對中介機構認定非吸共犯,明確要他們協助追討,如果追討不利,一樣依法追究。

7、灝軒借7000萬,期限1年,所以代持55%投之家股份,實質到賬借款6000萬。借款會回籠還款(需要一定時間)。對於責任問題,等司法審判,他們不逃責任。

8、上饒銀行凍結的2000萬,1200萬沒滿標的可以解凍原路返回,已經滿標的依然凍結(需要繼續再協調,但保證不會打款給融資人)

9、眾籌問題,警方明確表示不支持重籌,對於群聯盟重籌的,他們會採取監控,一旦發現籌集有詐騙行為,他們第一時間也會處理。

10、對於回款變少的問題,是因為大量資金已經涉及到民事範圍,所以要加快刑民同步。


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