本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第六十五次会议通知于2018年8月28日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王成先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举王成先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。王成先生个人简历详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）中的相关内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于调整董事会相关专业委员会委员的议案》
鉴于公司股东大会选举产生了新的董事会成员，根据董事会成员的变更情况，同意对公司第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会的人员组成进行调整，调整后的专业委员会组成情况如下：
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表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于向华商银行申请流动资金借款的议案》
根据公司实际经营需求，同意由公司向华商银行申请6个月的流动资金借款，借款金额为11,000万元。授权公司经营层在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、《第四届董事会第六十五次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十八日
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