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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：河南省鄭州市花園路25號輔仁大廈10樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，會議通知於2018年8月15日以公告形式發出。公司董事長朱文臣先生、副董事長朱成功先生因公無法出席現場會議，經公司超半數以上董事共同推舉，現場會議由公司董事、副總經理朱文亮先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規和其他規範性文件的有關規定。公司根據上海證券交易所發佈的《關於做好新網投系統上線並行期有關工作的通知》、《關於新網絡投票系統上線》及發佈《上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015 年修訂）的通知》，同時向公司股東提供了上海證券交易所交易系統投票平臺和互聯網投票平臺，進行網絡投票表決。通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席5人；公司董事長朱文臣先生、副董事長朱成功先生因公無法出席現場會議
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書出席了會議；公司財務總監列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司更名的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
輔仁藥業集團實業股份有限公司 2018年第二次臨時股東大會採用現場投票及網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會會議議案2為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。會議審議通過了《關於變更公司名稱的議案》、《關於修訂〈公司章程〉的議案》兩項議案。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所
律師：李青、張靜彥
2、律師鑑證結論意見：
輔仁藥業集團實業股份有限公司本次股東大會的召集召開程序、召集人和出席會議人員的資格、大會的表決程序，均符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
輔仁藥業集團實業股份有限公司
2018年9月7日
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