證券代碼：600158 證券簡稱：中體產業 公告編號：2018-43
中體產業集團股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：北京市朝陽門外大街225號公司本部二樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，王衛東董事長因公務無法出席本次會議，經半數以上董事共同推舉，會議由薛萬河董事主持。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席4人，王衛東董事長、段越清董事、溫小杰獨立董事、王慧獨立董事因公務未能出席本次會議；
2、 公司在任監事4人，出席3 人，張文生監事因公務未能出席本次會議；
3、董事會秘書許寧寧出席本次會議；副總裁彭立業，財務總監顧興全列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關於選舉郭建軍先生為董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關於議案表決的有關情況說明
本次會議審議的1項議案，獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：唐麗子、高照
2、
律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規以及《公司章程》的規定；現場出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
中體產業集團股份有限公司
2018年9月14日
證券代碼：600158 股票簡稱：中體產業 編號：臨2018-44
中體產業集團股份有限公司
第七屆董事會2018年第十二次臨時會議決議公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中體產業集團股份有限公司第七屆董事會2018年第十二次臨時會議於2018年9月14日以通訊方式召開。出席會議董事應到9名，實到9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。參會董事以書面簽署意見的形式審議通過以下議案：
一、審議通過《關於選舉公司副董事長的議案》，同意選舉郭建軍先生為公司副董事長，任期與本屆董事會任期一致。
同意：9票；反對：0票；棄權：0票
特此公告。
中體產業集團股份有限公司董事會
二○一八年九月十四日
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