本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽門外大街225號公司本部二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長王衛東因公務未能出席本次會議，根據《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定，會議由副董事長郭建軍主持。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席2人，董事長王衛東，董事薛萬河、張榮香，獨立董事權忠光、溫小杰、王慧因公務未能出席本次會議；
2、 公司在任監事4人，出席3人，監事嚴峻因公務未能出席本次會議；
3、 董事會秘書許寧寧出席本次會議；常務副總裁彭立業、副總裁陳世虎、副總裁楊力、財務總監顧興全列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於延長髮行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜期限的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、本次會議所審議的議案獲得通過。
2、本次會議審議的議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
3、本議案涉及關聯交易事項，關聯股東國家體育總局體育基金管理中心、華體集團有限公司、國家體育總局體育器材裝備中心迴避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：唐麗子、高照
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；現場出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
中體產業集團股份有限公司
2019年12月5日
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