【摘要】
9月18日上午，合肥市中級人民法院開庭審理了一起合肥美的冰箱公司被騙3億元理財的案件。受審的包括涉嫌詐騙的貴州安泰再生資源科技有限公司(下稱“安泰公司”)法人代表申某某、公司融資負責人楊某某、會計呂某某以及銀行職員和融資中介等多人。
據公訴機關指控，申某某為了騙取資金，夥同楊某某，安排呂某某對安泰公司的資產負債表、利潤表等數據進行篡改，企圖隱瞞公司資不抵債的真實情況。並利用這些虛假的數據製成“重慶銀行公司類授信業務調查報告”等資料，再通過勵某等融資中介傳給美的小額貸款股份有限公司員工李某。2016年3月9日上午，李某和美的集團財務有限公司員工朱某某，到塗某某(原重慶銀行股份有限公司貴陽分行業務九部負責人)位於重慶銀行貴陽分行的辦公室洽談。勵某假冒安泰公司財務總監，塗某某謊稱其代表重慶銀行貴陽分行能為安泰公司融資7個億提供擔保，並能在承諾函上蓋章。期間，按照塗某某等人的事先安排，有人假冒重慶銀行貴陽分行的副行長，到塗某某的辦公室，為安泰公司作虛假宣傳。
後來，合肥美的電冰箱有限公司先與華創證券有限責任公司、恆豐銀行股份有限公司簽訂“華創恆豐86號定向資產管理計劃資產管理合同”，由恆豐銀行股份有限公司託管3億資金;再由華創證券公司與陸家嘴國際信託有限公司簽訂“陸家嘴信託·貴州安泰單一資金信託信託合同”，陸家嘴國際信託有限公司再與安泰公司簽訂“信託貸款合同”，準備向安泰公司發放3個億的信託貸款。
2016年3月21日李某、朱某某等人再次來到重慶銀行貴陽分行塗某某的辦公室，準備面籤承諾函。按照塗某某、楊某某的事先安排，有人冒充充銀行工作人員，在塗某某打印好用印申請後，有人拿著用印申請假裝去找行長審批。隨後，安泰公司的會計呂某某假冒銀行工作人員拿著裝有偽造的重慶銀行貴陽分行公章和行長法人章的箱子進入塗某某的辦公室，在承諾函上蓋章。當天美的公司按約定將3億資金匯入指定的帳戶，第二天該資金轉入安泰公司在重慶銀行貴陽分行的帳戶。隨後，經申某某同意，安泰公司支付融資費用4500萬元，塗某某支配資金5000多萬元，還重慶銀行貴陽分行貸款3000萬元，歸還美的公司3500萬元，其他資金用於歸還企業欠款和個人欠款等。楊某某分得300萬元。
檢方認為，貴州安泰公司以及申某某、楊某某、塗某某、呂某某等7人，虛構事實、隱瞞真相，在簽訂、履行合同中，騙取他人財物3億元，應當以合同詐騙罪追究刑事責任。
在庭審現場，安泰公司法人代表申某某表示，他不認可起訴書上指控的內容。他表示，自己沒有夥同和安排他人篡改公司負債表利潤表等信息，也沒有隱瞞公司實際情況，他不構成詐騙行為。公司的融資都是由楊某某負責的。所以起訴書上的作假情況與他沒有關係。另外，申某某認為，將這些資金用於歸還企業欠款和個人欠款是合理的，而且他的公司也沒有資不抵債。而楊某某則表示，自己不是財務部門負責人，只是公司的一名小員工，拿固定的工資，這些作假的情況他也是事後才知道，沒有安排人作假，自己也不構成詐騙。
因案情複雜，此案未當庭宣判。(記者陳成)
免責聲明：網站內所有新聞頁面未標有來源：“安青網-安徽青年報”或“安青網”LOGO、水印的文字、圖片、音頻視頻等稿件均為轉載稿。如轉載稿涉及版權等問題，請與安青網聯繫。轉載稿件僅為傳遞更多信息之目的，不代表本網觀點，亦不代表本網站贊同其觀點或證實其內容的真實性。
閱讀更多 安青網 的文章
