本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第六屆董事會任期將於2018年10月15日屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進行，根據《公司法》以及《公司章程》等有關規定，公司於2018年9月26日召開第六屆董事會第四十三次（臨時）會議，審議通過了《關於公司換屆選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》及《關於公司換屆選舉第七屆董事會獨立董事的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。現將公司第七屆董事會董事候選人及相關情況公告如下：
一、第七屆董事會組成和任期
根據《公司章程》的規定，公司第七屆董事會將由11名董事組成，其中非獨立董事7名，獨立董事4名。公司第七屆董事會任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效。
經公司董事會提名委員會審查，董事會同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、WOO SWEE LIAN（胡瑞連）先生、馮軍元女士、王佳芬女士、李俊德先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；提名葛俊先生、肖志興先生、劉勇先生、劉曉先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。（董事候選人簡歷詳見附件）
二、選舉方式
根據《公司章程》的規定：公司選舉兩名及以上董事或監事時應當實行累積投票制度。股東在投票選舉董事時，股東所持有的每一股份擁有與應選出的董事人數相等的投票權，股東既可以把全部的投票權集中選舉一人，亦可分散選舉數人，公司非獨立董事和獨立董事分別選舉。其中，獨立董事候選人任職資格還需經深圳證券交易所審核無異議後方可提交公司股東大會投票選舉。
公司獨立董事候選人葛俊先生、肖志興先生、劉勇先生、劉曉先生均已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
公司第七屆董事會候選名單中，兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會董事就任前，公司第六屆董事會仍將繼續依照法律法規、規範性文件和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。
特此公告。
美年大健康產業控股股份有限公司
董事會
二0一八年九月二十七日
附件：
非獨立董事候選人簡歷
俞熔先生：1971年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於上海交通大學電子工程系，上海財經大學金融學碩士、中國中醫科學院博士、中歐國際工商管理學院EMBA。俞熔先生是美年大健康創始人及實際控制人，現任公司董事長、公司控股股東上海天億實業控股集團有限公司（以下簡稱“天億控股”）董事長、國家衛生計生委健康促進與教育專家指導委員會委員、中華中醫藥協會養生康復專業委員會副主任委員、北京醫學會健康管理分會副主任委員。
截至本公告日，俞熔先生直接持有公司股份33,188,446股，通過天億控股、上海天億資產管理有限公司、上海美馨投資管理有限公司（以下簡稱“美馨投資”）、上海維途投資中心（有限合夥）（以下簡稱“維途投資”）、上海和途投資中心（有限合夥）（以下簡稱“和途投資”）、中衛成長（上海）創業投資合夥企業（有限合夥）、廈門國際信託有限公司“天勤十七號”單一資金信託計劃間接持有及控制公司股份1,041,297,196股，俞熔先生直接及間接持有和控制公司股份合計1,074,485,642股，佔公司總股本的34.42%，為公司的實際控制人。除控制上述企業，俞熔先生與徐可先生、林琳女士、李林先生、溫海彥先生、張勝江先生、崔嵐女士及郭美玲女士控制的北京世紀長河科技集團有限公司（以下簡稱“世紀長河”）存在一致行動關係，屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人及與陳毅龍先生、蘭佳女士共同投資外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。俞熔先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於 “失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
郭美玲女士：1968年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。郭美玲女士現任公司副董事長、北京世紀長河科技集團有限公司董事長、中國社會福利基金會理事、北京授漁公益基金會理事長。
截至本公告日，郭美玲女士未直接持有公司股份，郭美玲女士持有世紀長河100%股權、持有和途投資3.93%的份額，世紀長河、和途投資分別持有公司185,638,793股、75,405,876股，通過世紀長河持有美馨投資48.16%股權，美馨投資持有公司209,693,566股。除控制的世紀長河與俞熔先生、徐可先生、林琳女士、李林先生、溫海彥先生、張勝江先生和崔嵐女士存在一致行動關係，屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人及與陳毅龍先生、蘭佳女士共同投資外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。郭美玲女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
徐可先生：1971年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。現任公司董事兼總裁。歷任瀋陽惠豐諮詢有限公司董事長、安徽商信信息技術有限公司董事長、總經理、瀋陽大健康科技健康管理有限公司（現已更名為“瀋陽美年健康科技健康管理有限公司”）首席執行官。
截至本公告日，徐可先生直接持有公司股份59,296,889股，持有和途投資12.84%的份額，和途投資持有公司75,405,876股，持有維途投資1.46%的份額，維途投資持有公司104,013,508股。除與俞熔先生、林琳女士、李林先生、溫海彥先生、張勝江先生、崔嵐女士及郭美玲女士控制的世紀長河存在一致行動關係，屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人及與陳毅龍先生、蘭佳女士共同投資外，其與持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。徐可先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於 “失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
WOO SWEE LIAN（胡瑞連）先生：1961年7月出生，馬來西亞國籍。現任公司董事、完美（中國）有限公司董事、總裁；天津大中諮詢管理有限公司（以下簡稱“天津大中”）執行董事；中國外商投資企業協會副會長；北京僑商會常務副會長；中國婦女發展基金會理事；亞太清華總裁工商聯合會創會會長；華僑大學董事會董事；廣東省江蘇商會名譽會長。
截至本公告日，WOO SWEE LIAN（胡瑞連）先生未直接持有公司股份，通過天津大中間接持有公司86,076,432股。與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。WOO SWEE LIAN（胡瑞連）先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於 “失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
馮軍元女士：1969年3月出生，中國香港籍，碩士。現任公司董事。自1998年加入凱雷投資集團，現任其董事總經理、凱雷（北京）投資管理有限公司等公司董事。歷任瑞士信貸第一波士頓投資銀行部高級經理。
截至本公告日，馮軍元女士未持有公司股份。與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。馮軍元女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於 “失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
王佳芬女士：1951年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科，EMBA。現任公司董事。歷任上海光明乳業股份有限公司總經理、董事長、紀源資本合夥人、平安信託有限責任公司副董事長。
截至本公告日，王佳芬女士未持有公司股份。與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王佳芬女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於 “失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
李俊德先生：1953年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科，主任醫師、博士生導師，享受政府特殊津貼，先後就職於北京中醫藥大學、北京協和醫院中醫科，擅長內科雜病，尤其對糖尿病、風溼病、消化系統疾病有較深的研究。現任公司董事、中華中醫藥學會副會長、《世界中西醫結合》雜誌社社長、世界中醫藥學會聯合會國醫堂館專業委員會會長。歷任中華中醫藥學會秘書長、副會長兼任中華中醫藥學會期刊編輯出版分會主任委員。
截至本公告日，李俊德先生未持有公司股份。與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。李俊德先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於 “失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
獨立董事候選人簡歷
葛俊先生：1972年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科，廈門大學，物理化學專業理學學士。具有獨立董事資格證書。現任公司獨立董事、上海交通大學上海高級金融學院副院長；分眾傳媒信息技術股份有限公司獨立董事；利得科技有限公司董事；上海復醫天健醫療服務產業股份有限公司獨立董事；旭輝集團股份有限公司獨立董事。歷任上海市建築科學研究院助理工程師；中歐國際工商學院行政經理、企業和公共關係部副主任、院辦主任、院長助理、基金會秘書長；浦東創新研究院院長。
截至本公告日，葛俊先生未持有公司股份。與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。葛俊先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於 “失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
肖志興先生：1972年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。具有獨立董事資格證書。現任公司獨立董事、領教工坊聯合創始人。歷任中國技術進出口總公司人事專員、中歐國際工商學院教授、美國喬治?華盛頓大學（GWU）中國研究院院長、北大匯豐商學院教授。
截至本公告日，肖志興先生未持有公司股份。與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。肖志興先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於 “失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
劉勇先生：1967年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，EMBA。具有獨立董事資格證書。現任公司獨立董事、江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人、江蘇中歐投資股份有限公司董事、深圳市中新賽克科技股份有限公司等公司獨立董事。歷任上海步科自動化股份有限公司獨立董事。
截至本公告日，劉勇先生未持有公司股份。與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。劉勇先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於 “失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
劉曉先生：1981年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。具有獨立董事資格證書。現任公司獨立董事、泰康健康產業基金股權投資執行董事。歷任Capgemini US LLC高級諮詢顧問、德睿醫療諮詢（上海）有限公司董事總經理、德勤管理諮詢（上海）有限公司副總監及中國醫療行業諮詢負責人、泰禾醫院管理有限公司副總經理、監事。
截至本公告日，劉曉先生未持有公司股份。與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。劉曉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於 “失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
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